Реестр ломбардов от которых отсутствуют сообщения, подлежащие финансовому мониторингу в 2022 году

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛОМБАРДОВ

  • ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
  1. Разработать правила внутреннего контроля.
  2. Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
  3. Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.
  4. Замораживать операции с организациями и лицами из Перечня в течение одного рабочего дня с момента размещения.
  5. Сообщить в Агентство по финмониторингу посредством системы WEB-СФМ.

 

  • ПО КАКИМ ОПЕРАЦИЯМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

ПО ПОРОГОВЫМ:

  1. Сумма равна или превышает 3 млн. тенге.

ПО ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ:

  1. Систематическая сдача под залог ювелирных изделий/ценностей без выкупа.
  2. Сдача под залог/в скупку ювелирных изделий с признаками фальшивых оттисков.
  3. Иные подозрительные операции.

 

  • КАК СООБЩИТЬ В АГЕНТСТВО ПО ФИНМОНИТОРИНГУ?
  1. Зарегистрироваться на портале WEB-СФМ по ссылке https://www.web-sfm.kfm.kz/.
  2. Направить сведения.
Реестр ломбардов, не осуществляющих финансовый мониторинг на должном уровне
Дата публикации
09 февраля 2022