Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2021 года № 75-VII внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) (введены в действие 19 января 2022 года).
В соответствии со статьей 16 Закона уполномоченный орган ведет список публичных должностных лиц, входящих в перечень публичных должностных лиц, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, их супругов и близких родственников.
В настоящее время Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу разработан проект Указа Президента Республики Казахстан и направлен на согласование в заинтересованные государственные органы.
Утвержденный список публичных должностных лиц будет доведен до сведения субъектов финансового мониторинга.