В целях реализации Закона Республики Казахстан от18 ноября 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»ПРИКАЗЫВАЕМ
1. Утвердить прилагаемые Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи.
2. Признать утратившим силу Совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9964).
3Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу
(далее – Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.