Цифрлық активтер бойынша қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 18 қарашадағы Заңын іскеасыру мақсатында «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерінеқылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жәнетерроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістермен толықтырулар енгізу туралы» БҰЙЫРАМЫЗ:

1. Қоса беріліп отырған Цифрлық активтер бойынша қызметті жүзеге асыратын тұлғалар үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасаумақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

Дата публикации

01 февраля 2022