Заседание Общественного Совета Агентства РК по финансовому мониторингу: избраны дополнительные члены в состав Общественного Совета.
Заседание Общественного Совета Агентства РК по финансовому мониторингу: избраны дополнительные члены в состав Общественного Совета.
Сегодня, 12 января 2022 года, в режиме видео-конференц-связи, прошло очередное, первое в этом году, заседание Общественного Совета.
В начале заседания члены Общественного совета почтили память погибших в ходе террористического акта и выразили свою поддержку действиям Главы государства и Правительства.
В ходе заседания:
- Председатель Общественного совета Шунеев С.Е. выступил с докладом по итогам работы в 2021 году.
- Утвержден План работы Общественного совета на 1 полугодие 2022 года, в том числе, заслушивание отчётов о работе территориальных подразделений Агентства.
- Общественный Совет по результатам проведенного открытого конкурса избрал дополнительных членов в состав.
В числе вновь избранных:
Депутат Мажилиса Парламента РК Раманкулов Максат Базаралиевич,
Депутат Мажилиса Парламента РК Өмірғали Ерлік Қайдарұлы,
Академик Наметов Аскар Мырзахметович ректор «Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана».
А также, представители предпринимательской и юридической среды:
Абишов К.М., Бектемиров Ж., Увалиев Е.
Председатель Общественного совета Шунеев С.Е. отметил, что увеличение числа членов будет благоприятно воздействовать на положительную результативность в деятельности Общественного Совета.
Заслушаны Доклады и даны рекомендации по следующим НПА:
1) Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2) О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3) Об утверждении Правил конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований).
4) О некоторых вопросах реализации кадровой политики в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований).
5) Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
6) Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей.
7) Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег.
8) О внесении изменения совместный приказ Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 5 и и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № 722 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов».
9) О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора».
10) Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи.
11) Совместный приказ «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для лиц, осуществляющих деятельность по цифровым активам.
12) Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции.
13) Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
14) О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан.
15) О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан.
Утверждено «Положение Об Экспертной группе» и сформирована Экспертная группа.
-Тастан Т.Р.– представителя научного и некоммерческого сектора. Доктор психологических наук, Кандидат экономических наук,
-Копабаев А.О. – член Общественного совета АФМ РК,
-Бекбосынов Е.Т. – доктор PhD, доцент кафедры «Международные отношения и международное право» ЮГУ им. М.Ауезова.
г. Нур-Султан
12 января 2022 года
