Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»,  ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить прилагаемые:

         1) Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

         2) Признаки определения подозрительной операции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

  1. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года № 938 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21340).
  2. 3. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

         1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

         2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства;

  1. 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его государственной регистрации.

 

       Председатель                                                                    Ж. Элиманов

 

 

      «СОГЛАСОВАН»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка

      «СОГЛАСОВАН»
Министерство культуры и спорта
Республики Казахстан

      «СОГЛАСОВАН»
Национальный Банк
Республики Казахстан

      «СОГЛАСОВАН»
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

      «СОГЛАСОВАН»
Министерство торговли и интеграции
Республики Казахстан

      «СОГЛАСОВАН»
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

 

Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции
Дата публикации
09 июня 2021