«Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2017 жылғы 21 ақпандағы № 18 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 ақпандағы № 127 бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау,

арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2017 жылғы 21 ақпандағы

№ 18 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы                  22 ақпандағы № 127 бірлескен бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 

БҰЙЫРАМЫЗ:

1. «Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау,

арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Бас прокурорының 2017 жылғы 21 ақпандағы № 18 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 22 ақпандағы № 127 бірлескен бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздері осы бірлескен бұйрыққа қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының және Агенттіктің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

 3)  Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

Қазақстан Республикасының Бас прокуроры ________________ Ғ.Нұрдәулетов

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Төрағасы ______________ Ж. Элиманов

 

Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының

2021 жылғы «___» _______

№ ____  және
Қазақстан Республикасының

Қаржылық мониторинг

агенттігі төрағасының

2021 жылғы «____» ______

№ ____  бірлескен

бұйрығымен бекітілген

 

 

Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының

2017 жылғы 21 ақпандағы № 18 және

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2017 жылғы 22 ақпандағы

№ 127 бірлескен

бұйрығымен бекітілген

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздері

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

1.  Осы Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлері (бұдан әрі – пайдаланушылар) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдардың және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен (бұдан әрі – ҚАО ААЖ) ақпаратты алу негіздері мен тәртібін айқындайды.           

 

 

2-тарау. ҚАО ААЖ-нен ақпаратты алу негіздері

 

2.   Ақпарат алу үшін пайдаланушының заңнамада көзделген міндетті түрде негіздер, сондай-ақ  осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес негіздер бойынша ҚАО ААЖ-де рөлдерді бөлу тізіміне (бұдан әрі - Тізім) сәйкес  ҚАО ААЖ-де тіркелу болуы қажет.
3. Пайдаланушы сұратудың негізділігін, дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының, заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын, сонымен қатар олардың тек сұратуда көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

         Сұратылған ақпарат орындалған тапсырмалар бойынша есептік материалдарда көрсетіледі. 

 

 

3-тарау. ҚАО ААЖ-дан ақпарат алу тәртібі

 

 ҚАО ААЖ-не қолжетімділік осы Қағидалардың 2- қосымшасында көрсетілген ҚАО ААЖ-мен жұмыс істеуге арналған талаптарын сақтаған жағдайда беріледі.

4. Пайдаланушылар осы Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетілген ҚАО ААЖ ақпараттық ресурстарына қолжетімділік құқығына сәйкес ҚАО ААЖ-нен ақпарат алады.

5 Пайдаланушыларды тіркеуді, бұғаттауды, түзетуді ҚАО ААЖ операторы (Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет) осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қолжетімділікті ұйымдастыруға электрондық өтінім негізінде жүзеге асырады.

ҚАО ААЖ-дегі электрондық өтінімге лауазымды адам мен басшы               қол қойған, мөрмен расталған оның сканерленген көшірмесі қоса тіркеледі.

6. ҚАО ААЖ операторы қолжетімділікті ұйымдастыруға арналған электрондық өтінімді келіп түскен күннен бастап бір тәулік ішінде тексереді және мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) пайдаланушы ҚАО ААЖ-де тіркелсін;

2) егер электрондық өтінімде көрсетілген мәліметтер шынайы емес, толық емес және өзекті емес болып табылса, тіркеуден бас тартылсын.

ҚАО ААЖ-нен бас тартуға Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылады.

7. Басқа лауазымға немесе бөлімшеге ауысу кезінде пайдаланушының құқықтары өзгерген жағдайда пайдаланушы бір тәулік ішінде ҚАО ААЖ-не электрондық өтінім жібереді.

Лауазымнан босатылған немесе шеттетілген жағдайда, ведомстволық бақылау жүктелген лауазымды адам дереу ҚАО ААЖ операторына пайдаланушыны бұғаттауға ақпарат жібереді.

8. ҚАО ААЖ операторы пайдаланушыны түзетуге немесе бұғаттауға электрондық өтінім алған кезде тиісінше осы пайдаланушының қолжетімділік рұқсатын дереу түзетеді немесе бұғаттайды.

 

 

4-тарау. ҚАО ААЖ-не сұрауды жіберу

 

9. ҚАО ААЖ-не кіру пайдаланушының ЭЦҚ құралдарымен жүзеге асырылатын аутентификация рәсімінен өтуінен басталады.
10. ҚАО ААЖ-не алғаш кірген кезде пайдаланушы осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ҚАО ААЖ-ні пайдалану құқықтары туралы келісімге (бұдан әрі – келісім) ЭЦҚ-мен қол қояды.
11. Аутентификацияны сәтті өткен және электрондық нысанда қол қойылған келісім болған жағдайда пайдаланушы ҚАО ААЖ-не қолжетімділік мүмкіндігін алады.
12. Мемлекеттік органдардың деректер базасына пайдаланушылардың барлық сұрауларды ЭЦҚ-ны пайдалана отырып жіберіледі.

ЭЦҚ құралдарын басқа адамдарға беруге жол берілмейді.

ЭЦҚ жоғалған жағдайда пайдаланушы өзінің ЭЦҚ-сын Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының жеке кабинеті арқылы дереу кері қайтарып алады.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушы мерзімді түрде айына кемінде бір рет ЭЦҚ-ға құпия сөзді өзгертеді.

13. ҚАО ААЖ пайдалану үдерісінде барлық уақытша параметрлерді тіркеу Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша жүргізіледі.
14. 14. Пайдаланушыларға қолжетімділік апаттық жағдайлар кезіндегі тоқтап тұру уақытынан немесе ҚАО ААЖ порталында жарияланған жоспарлы техникалық жұмыстарды жүргізуден басқа, тәулік бойы ұсынылады.
15. Пайдаланушылардың барлық сұраулары толтырылуына қарай архивтелетін Log-журналдарда тіркеледі. Архивта ҚАО ААЖ-ның барлық жұмыс уақытындағы сұраулары мен оларды өңдеу нәтижелері туралы деректер бар.
16. Хабарламаларды жіберудің бір сағаттан астам кідіруіне әкеп соғатын апаттық жағдайдың барлық оқиғалары ҚАО ААЖ-ның Log-журналында тіркелуі тиіс.

ҚАО ААЖ-не қолжетімділіктің бір сағаттан астам кідіртілуіне әкеп соғатын барлық болжанбаған және апаттық жағдайлар туралы пайдаланушы ҚАО ААЖ операторына ҚАО ААЖ порталында көрсетілген байланыс телефондары мен электрондық пошта арқылы міндетті түрде хабарлауы тиіс.

17. ҚАО ААЖ операторы болжанбаған және апаттық жағдайларды анықтау және жою үшін тиісті шараларды қабылдайды және олардың туындау фактісін басталу күнін, уақытын, себептерін және кідіртілуді жою бойынша қабылданған шараларды көрсете отырып, осы Қағидалардың 6-қосымшасынасәйкес нысан бойынша авариялық жағдайлар журналында тіркейді.
18. ҚАО ААЖ-дегі жоспарланған техникалық жұмыстардың уақыты туралы хабарландыру (оның ішінде сөндіру, өзгерту, жаңарту және басқа әрекеттер) ҚАО ААЖ порталында жарияланады.
19. ҚАО ААЖ операторы құпиялықты қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда пайдаланушылар және олардың сұраулары туралы жеке ақпаратты таратпайды.
20. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңнама талаптарын және осы Қағидаларда көрсетілген талаптарды бұзушылықтар анықталған кезде ҚАО ААЖ-нің операторы ҚАО ААЖ-не қолжетімділікті бұғаттайды және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген адамдардың жауаптылығы туралы мәселені қарау бойынша шаралар қабылдайды.
21. ҚАО ААЖ-нен алынған ақпаратты заңсыз жинағаны және өңдегені, сондай-ақ жария еткені үшін ҚАО ААЖ операторына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық жүктеледі.

 

 

5-тарау. ҚАО ААЖ-нен ақпарат алу

 

22. ҚАО ААЖ-нен алынған ақпарат тиісті материалдарға қоса тіркеледі, бұл ретте жергілікті құрылғыға жүктелген файлдардың электрондық көшірмелерін пайдаланушы дереу жоюға тиіс.

Ақпаратты сақтау мерзімдері мен шарттары ақпарат қоса берілген негізгі материалдың мазмұнына қарай айқындалады. Ақпарат тиісті материалдармен бірге жойылуға жатады.

ҚАО ААЖ-нен алынған ақпараттың құпиялығын сұраудың пайдаланушысы қамтамасыз етеді.         

23. ҚАО ААЖ-нен алынған деректерді заңсыз жинағаны және өңдегені үшін пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.
24. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның басшысы сұраулардың негізділігіне, ҚАО ААЖ-дан алынған ақпаратты сұрауда мәлімделген мақсаттарда ғана пайдалануға және оның сақталуына ведомстволық бақылауды қамтамасыз ететін лауазымды адамдарды айқындайды.

Ведомстволық бақылау мерзімді, бірақ айына кемінде бір рет «Есептер» функционалы арқылы сұрауларды мониторингтеуден тұрады, онда Қазақстан Республикасы Қаржы мониторинг агенттігінің пайдаланушыларының барлық сұраулары көрсетіледі.  

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңнама талаптарының және осы Қағидаларда көрсетілген талаптардың бұзылуы анықталған кезде, аталған лауазымды адамдар қолжетімділік рұқсатын бұғаттау және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы мәселені қарау бойынша дереу шаралар қабылдайды.

25. Прокурор жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыру барысында ҚАО ААЖ-дағы сұраулардың негізділігін, сондай-ақ арнайы журналдың бар болуын және толық жүргізілуін, ҚАО ААЖ-ны пайдалану заңдылығының сақталуына ведомстволық бақылау талаптарының орындалуын тексереді.
26. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру барысында ҚАО ААЖ талаптарының сақталу заңдылығын тексеруді прокурор өз құзыреті шегінде тексеру жүргізу туралы қаулы шығарылғаннан кейін «Прокуратура туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 4) тармақшасының екінші абзацында және 6-бабының 3-тармағында көзделген негіздерде жүргізеді.
27. Тексеріс барысында ҚАО ААЖ пайдаланушыларының ақпаратты заңсыз алу фактілері анықталған кезде прокурор кінәлі лауазымды адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптылыққа тарту туралы мәселе қояды.

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне
1-қосымша

 

Негіздер бойынша ҚАО ААЖ рөлдерін бөлу тізбесі

 

№	Тізбе	Негіздеме
1.	Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның қызметкері	Қаржы мониторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі
уәкілетті органның құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік
және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесінен
қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне 2-қосымша

 

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен жұмыс істеуге арналған талаптар

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен (бұдан әрі - ҚАО ААЖ) жұмыс істеу үшін жеке тұлғалар үшін қорғалған ақпарат жеткізгіште Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңба құралының (бұдан әрі – ЭЦҚ) болуы қажет.

ҚАО ААЖ-мен жұмыс істеуге арналған дербес компьютерлерге қойылатын барынша аз талаптар:

1) 3.1 GHz тактілі жиілігі бар процессор;

2) қатты дискінің бос көлемі кемінде 80 Gb;

3) 4 Gb кем емес жедел жады;

4) желілік карта кемінде 100 Мbps;

5) NCA Layer-мен, оқу .pdf-пен жұмыс істеуді қолдайтын барлық заманауи браузерлер,;

6) қорғалған арнаға қосылу;

7) ЭЦҚ-ны сақтауға арналған әртүрлі құрылғылармен жұмыс істеу үшін о

рнатылған драйверлер;

8) техникалық құралдардағы ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтау мақсатында Интернетке шығу мүмкіндігіне толығымен жол берілмесін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі
уәкілетті органның құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік
және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесінен
қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне 3-қосымша

 

 

Пайдаланушылардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпараттық алмасу жүйесінің ақпараттық ресурстарына                     қолжетімділік құқықтары

 

 

№	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпараттық алмасу жүйесінің  электрондық ақпанраттық ресурстарының тізбесі	Қолжетімдік құқығы
1.	«Жеке тұлғалар» МБД	+
2.	«Заңды тұлғалар» МБД	+
3.	«Жылжымайтын мүліктің регистрі» ДБ	+
4.	«Жер учаскесі» ДБ	+
5.	«Көлік құралдары» ДБ	+
6.	«Тіркелген қару» ДБ	+
7.	«Теміржол көлігі» ДБ	+
8.	«Өзен және шағын өлшемді кемелер» ДБ	+
9.	«Теңіз кемелері» ДБ	+
10.	«Ауылшаруашылық техника» ДБ	+
11.	«Зейнетақы аударымдары» ДБ	кесілген
12.	«Мүгедектік» ДБ	+
13.	Халыққа қызмет көрсету орталықтарында адамдардың алған қызметтері туралы мәліметтер	+
14.	«Арнайы есептер» ДБ
15.	«Бірыңғай біріздендірілген статистикалық жүйе» ДБ
16.	«Сот органдарының» ДБ
17.	«Сот карточкаларының» ДБ
18.	Мемлекеттік қызметшіге сұрау салу
19.	Халықты құжаттау жүйесінен алынған сурет
20.	Халықты құжаттау жүйесінен 1-нысан
21.	«Е-Нотариат» ДБ
22.	«Азаматтық хал актісін жазу» ДБ	+
23.	Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік шекарадан өтуі	+
24.	Шетел азаматтарының мемлекеттік шекарадан өтуі	+
25.	«Салық төлеушілердің» ДБ	+
26.	«Е-лицензиялау» ДБ	+
27.	«Электрондық мемлекеттік сатып алу» ДБ	+
28.	«Сыртқы экономикалық қызметінің қатысушылары» ДБ	+
29.	«Жолаушылардың кедендің декларациялары жөніндегі мәліметтер» ДБ	+
30.	«Көлік құралына декларациялар жөніндегі мәліметтер» ДБ	+
31.	«Шетелдік жұмыс күші» ДБ	+
32.	«Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар (көмірсутек шикізаты) туралы мәліметтер» ДБ
33.	«Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар туралы мәліметтер (қатты пайдалы қазбалар және жерасты сулары)» ДБ
34.	Бюджетке түсетін түсімдер туралы мәліметтер	+
35.	«Қазақстан темір жолы» ДБ
36.	«Қазақтелеком» ДБ
37.	«Анықтаудан/тергеуден жасырынғандардың» ДБ	+
38.	«Хабар-ошарсыз жоғалғандардың» ДБ	+
39.	Мемлекеттік сатып алудың жауапсыз қатысушыларын тексеру	+
40.	Мекенжайлар мен байланыс телефондарын іздеу	+
41.	Мемлекеттік қызметшілер туралы мәліметтер	+
42.	Пошта жөнелтімдері	+
43.	Жеке тұлғаның диспансерлік есепке алынуы туралы мәліметтер (Д-есепке алу туралы)
44.	Қазақстан Республикасына уақытша келген шетелдіктерді тіркеу
45.	Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу және оларға  Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру
46.	Шетелдіктерге жеке тұлғаларда еңбек қызметін жүзеге асыруға рұқсат беру
47.	Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге  кетуге арналған құжаттарды ресімдеу
48.	Жеке істері бойынша Қазақстан Республикасына келуге шақыруларды ресімдеу
49.	Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдауды және одан шығуды тіркеу
50.	1-деңгейдің өзара байланысы	+
51.	2-деңгейдің өзара байланысы	+
52.	«Азаматтардың мобилді базасы» ДБ

 

  Ескерту: МДБ – мемлекеттік деректер базасы, ДБ-деректер базасы.

  * Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың қысқартылған сервисі –  түсімдер мөлшерін көрсетусіз

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі
уәкілетті органның құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік
және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесінен
қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне 4-қосымша

 

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың

ақпарат алмасу жүйесіне қолжетімділікті ұйымдастыруға

№ __ электронды өтінім

 

Қызметтік міндеттерді жүзеге асыру үшін төменде көрсетілген параметрлер бойынша құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың (бұдан әрі – ҚАО ААЖ) қол жеткізуді ұйымдастыруды сұраймын:     Арыз берушінің деректері   Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (толық) Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) Арыз берушінің жұмыс орны туралы мәліметтер Ұйымның атауы Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміндегі ұйымның коды Лауазымы: Арыз берушінің байланыс деректері Жұмыс телефоны   Әрекет түрі:                                                           Тіркеу                                  Ауыстыру                          Бұғаттау   ҚАО ААЖ қолдану құқығы туралы келісіммен таныстым және келісемін.             Менде қорғалған тасымалдағышта электрондық цифрлық қолтаңбаның бар екенін растаймын.             Менің дербес деректерімді ҚАО ААЖ-не тіркеу үшін беруге рұқсат етемін. 20__ жылғы  «____»___________                                                                                  ________________/                                                                                                             Қолы

Арыз берушінің басшысы: __________________________________________________________                                     лауазымы                                                                                                                                                                _______________ / МӨ

Т.А.Ә  (бар болған жағдайда)                                                     қолы

Ескерту:

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі

уәкілетті органның құқық

қорғау, арнаулы мемлекеттік

және өзге де органдардың

ақпарат алмасу жүйесінен

қылмыстық жолмен алынған

кірістерді заңдастыруға

(жылыстатуға) және терроризмді

қаржыландыруға қарсы

іс-қимыл үшін қажет ақпаратты

алу қағидалары мен негіздеріне

5-қосымша

 

 

Нысан

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат

алмасу жүйесін пайдалану құқықтары туралы келісім

 

 

_________  қаласы                                                       20 ___ жылғы  «___»_______

 

 

1. Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің (бұдан әрі - ҚМА) қызметшісі болып табылатын пайдаланушы адам ______________________________________ (Т.А.Ә (бар болған жағдайда), лауазымы) төмендегілер туралы осы келісіммен таныстым және келісемін:

 

 

1. Келісімнің мәні

 

2. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – келісім) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің (бұдан әрі – ҚАО ААЖ) операторы мен ҚАО ААЖ пайдаланушысы (бұдан әрі - пайдаланушы) арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттеуге арналған.
3. ҚАО ААЖ-де тіркелген ҚАО ААЖ-не қолжетімділік құқығы берілген ҚМА-нің әскери қызметшісі пайдаланушы болып табылады.
4. Келісім пайдаланушы ҚАО ААЖ-де тіркелген күннен бастап күшіне енеді.
5. ҚАО ААЖ-ні пайдалана отырып, пайдаланушы осымен ҚАО ААЖ-нің есепке алу жазбасына қатысты құқықтарға ие болу фактісін растайды және осы Пайдалану шарттары келісімнің төменде келтірілген ережелеріне сәйкес міндетті болып табылады.  

 

2. Жалпы ережелер

 

6. Жүйе пайдаланушыларға олардың қолжетімділік құқықтарына сәйкес ақпарат алуға сұрау жіберу мүмкіндігін береді.
7. Пайдаланушыға қолжетімділік құқығын ҚАО ААЖ операторы ҚАО ААЖ-не қолжетімділікті ұйымдастыруға электрондық өтінім және пайдаланушының пайдаланушы келісімі негізінде береді.
8. ҚАО ААЖ–не кіру Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) арқылы мүмкін болады. ЭЦҚ алуды пайдаланушы Қазақстан Республикасының Халыққа қызмет көрсету орталықтарында дербес жүргізеді. ҚАО ААЖ-не ЭЦҚ арқылы файлдық жүйеге кіруге жол берілмейді.
9. ҚАО ААЖ операторы (Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті) ҚАО ААЖ-ға әкімшіліктендіруді жүзеге асырады.

 

 

3. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

 

10. Құқықтары:

1) қолжетімділік құқықтарына сәйкес ақпарат алу;

2) ҚАО ААЖ арқылы алынған ақпаратты қызметтік іс-әрекетте және заңнамада және нормативтік құқықтық актілерде көзделген шеңберде ғана пайдалану;

11. Міндеттемелері:

1) тек қызметтік жұмыс үшін ҚАО ААЖ арқылы ақпарат сұрату;

2) жұмыс орнында ұзақ, екі айдан астам уақыт болмаған жағдайда пайдаланушы өзінің есепке алу жазбасын бұғаттауға электрондық өтінім беруге міндетті;

3) ҚАО ААЖ арқылы алынған ақпараттың құпиялығын сақтау;

4) ҚАО ААЖ-ны Қазақстан Республикасының қандай да бір қолданыстағы заңдарын және халықаралық шарттарды қасақана бұзу мақсатында пайдаланбау;

5) ҚАО ААЖ-ны интернетке шығатын дербес компьютер арқылы пайдаланбау;

6) пайдаланушыға белгілі құпия ақпаратты жария етпеу және ЭЦҚ-ны басқа тұлғаларға бермеу.

 

 

4. Оператордың құқықтары мен міндеттері

 

12. Құқықтары:

1) егер ҚАО ААЖ-ға қолжетімділікті ұйымдастыруға берілген мәліметтер шынайы, толық болмаса, пайдаланушының ҚАО ААЖ-ға қолжетімділігіне рұқсатты тіркемеу және бермеу;

2) қызметтік мақсаттарға арналмаған ҚАО ААЖ арқылы ақпарат алған жағдайда пайдаланушыға ҚАО ААЖ-ға қолжетімділік рұқсатын жабу немесе уақытша бұғаттау.

13. Міндеттемелері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, пайдаланушылар туралы жеке ақпаратты таратпау.

 

 

5. Құпиялылық туралы ереже

 

14. ҚАО ААЖ арқылы алынған барлық ақпарат құпия болып табылады және тек қызметтік мақсатта пайдаланылады.
15. Құпия ақпарат режимінің бұзылуына кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптылыққа тартылады.
16. Келісу туралы растауға ҚАО ААЖ пайдаланушысы ЭЦҚ-мен қол қояды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі

уәкілетті органның құқық

қорғау, арнаулы мемлекеттік

және өзге де органдардың

ақпарат алмасу жүйесінен

қылмыстық жолмен алынған

кірістерді заңдастыруға

(жылыстатуға) және терроризмді

қаржыландыруға қарсы

іс-қимыл үшін қажет ақпаратты

алу қағидалары мен негіздеріне

6-қосымша

 

Нысан

 

Авариялық жағдайлар журналы

 

1. Серверге орналасқан жабдықтың күрделі зақымдануы жағдайындағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

2. ОА үй-жайларының ішінара зақымдануы кезіндегі іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

3. Өрт дабылы жағдайындағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

4. Кондиционерлер жұмыс істемей қалған жағдайлардағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

5. Электр қуат беруден бас тартқан кездегі іс-әрекеттер :

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

6. Су басқан жағдайдағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының

2021 жылғы «___» _______

№ ____  және
Қазақстан Республикасының

Қаржылық мониторинг

агенттігі төрағасының

2021 жылғы «____» ______

№ ____  бірлескен

бұйрығымен бекітілген

 

 

Қазақстан Республикасы

Бас Прокурорының

2017 жылғы 21 ақпандағы № 18 және

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2017 жылғы 22 ақпандағы

№ 127 бірлескен

бұйрығымен бекітілген

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздері

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

1.  Осы Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлері (бұдан әрі – пайдаланушылар) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдардың және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен (бұдан әрі – ҚАО ААЖ) ақпаратты алу негіздері мен тәртібін айқындайды.           

 

 

2-тарау. ҚАО ААЖ-нен ақпаратты алу негіздері

 

2.   Ақпарат алу үшін пайдаланушының заңнамада көзделген міндетті түрде негіздер, сондай-ақ  осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес негіздер бойынша ҚАО ААЖ-де рөлдерді бөлу тізіміне (бұдан әрі - Тізім) сәйкес  ҚАО ААЖ-де тіркелу болуы қажет.
3. Пайдаланушы сұратудың негізділігін, дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының, заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын, сонымен қатар олардың тек сұратуда көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланылуын қамтамасыз етеді.

         Сұратылған ақпарат орындалған тапсырмалар бойынша есептік материалдарда көрсетіледі. 

 

 

3-тарау. ҚАО ААЖ-дан ақпарат алу тәртібі

 

 ҚАО ААЖ-не қолжетімділік осы Қағидалардың 2- қосымшасында көрсетілген ҚАО ААЖ-мен жұмыс істеуге арналған талаптарын сақтаған жағдайда беріледі.

4. Пайдаланушылар осы Қағидалардың 3-қосымшасында көрсетілген ҚАО ААЖ ақпараттық ресурстарына қолжетімділік құқығына сәйкес ҚАО ААЖ-нен ақпарат алады.

5 Пайдаланушыларды тіркеуді, бұғаттауды, түзетуді ҚАО ААЖ операторы (Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет) осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қолжетімділікті ұйымдастыруға электрондық өтінім негізінде жүзеге асырады.

ҚАО ААЖ-дегі электрондық өтінімге лауазымды адам мен басшы               қол қойған, мөрмен расталған оның сканерленген көшірмесі қоса тіркеледі.

6. ҚАО ААЖ операторы қолжетімділікті ұйымдастыруға арналған электрондық өтінімді келіп түскен күннен бастап бір тәулік ішінде тексереді және мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) пайдаланушы ҚАО ААЖ-де тіркелсін;

2) егер электрондық өтінімде көрсетілген мәліметтер шынайы емес, толық емес және өзекті емес болып табылса, тіркеуден бас тартылсын.

ҚАО ААЖ-нен бас тартуға Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) қол қойылады.

7. Басқа лауазымға немесе бөлімшеге ауысу кезінде пайдаланушының құқықтары өзгерген жағдайда пайдаланушы бір тәулік ішінде ҚАО ААЖ-не электрондық өтінім жібереді.

Лауазымнан босатылған немесе шеттетілген жағдайда, ведомстволық бақылау жүктелген лауазымды адам дереу ҚАО ААЖ операторына пайдаланушыны бұғаттауға ақпарат жібереді.

8. ҚАО ААЖ операторы пайдаланушыны түзетуге немесе бұғаттауға электрондық өтінім алған кезде тиісінше осы пайдаланушының қолжетімділік рұқсатын дереу түзетеді немесе бұғаттайды.

 

 

4-тарау. ҚАО ААЖ-не сұрауды жіберу

 

9. ҚАО ААЖ-не кіру пайдаланушының ЭЦҚ құралдарымен жүзеге асырылатын аутентификация рәсімінен өтуінен басталады.
10. ҚАО ААЖ-не алғаш кірген кезде пайдаланушы осы Қағидалардың 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ҚАО ААЖ-ні пайдалану құқықтары туралы келісімге (бұдан әрі – келісім) ЭЦҚ-мен қол қояды.
11. Аутентификацияны сәтті өткен және электрондық нысанда қол қойылған келісім болған жағдайда пайдаланушы ҚАО ААЖ-не қолжетімділік мүмкіндігін алады.
12. Мемлекеттік органдардың деректер базасына пайдаланушылардың барлық сұрауларды ЭЦҚ-ны пайдалана отырып жіберіледі.

ЭЦҚ құралдарын басқа адамдарға беруге жол берілмейді.

ЭЦҚ жоғалған жағдайда пайдаланушы өзінің ЭЦҚ-сын Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының жеке кабинеті арқылы дереу кері қайтарып алады.

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушы мерзімді түрде айына кемінде бір рет ЭЦҚ-ға құпия сөзді өзгертеді.

13. ҚАО ААЖ пайдалану үдерісінде барлық уақытша параметрлерді тіркеу Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша жүргізіледі.
14. 14. Пайдаланушыларға қолжетімділік апаттық жағдайлар кезіндегі тоқтап тұру уақытынан немесе ҚАО ААЖ порталында жарияланған жоспарлы техникалық жұмыстарды жүргізуден басқа, тәулік бойы ұсынылады.
15. Пайдаланушылардың барлық сұраулары толтырылуына қарай архивтелетін Log-журналдарда тіркеледі. Архивта ҚАО ААЖ-ның барлық жұмыс уақытындағы сұраулары мен оларды өңдеу нәтижелері туралы деректер бар.
16. Хабарламаларды жіберудің бір сағаттан астам кідіруіне әкеп соғатын апаттық жағдайдың барлық оқиғалары ҚАО ААЖ-ның Log-журналында тіркелуі тиіс.

ҚАО ААЖ-не қолжетімділіктің бір сағаттан астам кідіртілуіне әкеп соғатын барлық болжанбаған және апаттық жағдайлар туралы пайдаланушы ҚАО ААЖ операторына ҚАО ААЖ порталында көрсетілген байланыс телефондары мен электрондық пошта арқылы міндетті түрде хабарлауы тиіс.

17. ҚАО ААЖ операторы болжанбаған және апаттық жағдайларды анықтау және жою үшін тиісті шараларды қабылдайды және олардың туындау фактісін басталу күнін, уақытын, себептерін және кідіртілуді жою бойынша қабылданған шараларды көрсете отырып, осы Қағидалардың 6-қосымшасынасәйкес нысан бойынша авариялық жағдайлар журналында тіркейді.
18. ҚАО ААЖ-дегі жоспарланған техникалық жұмыстардың уақыты туралы хабарландыру (оның ішінде сөндіру, өзгерту, жаңарту және басқа әрекеттер) ҚАО ААЖ порталында жарияланады.
19. ҚАО ААЖ операторы құпиялықты қамтамасыз етеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда пайдаланушылар және олардың сұраулары туралы жеке ақпаратты таратпайды.
20. Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңнама талаптарын және осы Қағидаларда көрсетілген талаптарды бұзушылықтар анықталған кезде ҚАО ААЖ-нің операторы ҚАО ААЖ-не қолжетімділікті бұғаттайды және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген адамдардың жауаптылығы туралы мәселені қарау бойынша шаралар қабылдайды.
21. ҚАО ААЖ-нен алынған ақпаратты заңсыз жинағаны және өңдегені, сондай-ақ жария еткені үшін ҚАО ААЖ операторына Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық жүктеледі.

 

 

5-тарау. ҚАО ААЖ-нен ақпарат алу

 

22. ҚАО ААЖ-нен алынған ақпарат тиісті материалдарға қоса тіркеледі, бұл ретте жергілікті құрылғыға жүктелген файлдардың электрондық көшірмелерін пайдаланушы дереу жоюға тиіс.

Ақпаратты сақтау мерзімдері мен шарттары ақпарат қоса берілген негізгі материалдың мазмұнына қарай айқындалады. Ақпарат тиісті материалдармен бірге жойылуға жатады.

ҚАО ААЖ-нен алынған ақпараттың құпиялығын сұраудың пайдаланушысы қамтамасыз етеді.         

23. ҚАО ААЖ-нен алынған деректерді заңсыз жинағаны және өңдегені үшін пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.
24. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның басшысы сұраулардың негізділігіне, ҚАО ААЖ-дан алынған ақпаратты сұрауда мәлімделген мақсаттарда ғана пайдалануға және оның сақталуына ведомстволық бақылауды қамтамасыз ететін лауазымды адамдарды айқындайды.

Ведомстволық бақылау мерзімді, бірақ айына кемінде бір рет «Есептер» функционалы арқылы сұрауларды мониторингтеуден тұрады, онда Қазақстан Республикасы Қаржы мониторинг агенттігінің пайдаланушыларының барлық сұраулары көрсетіледі.  

Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы заңнама талаптарының және осы Қағидаларда көрсетілген талаптардың бұзылуы анықталған кезде, аталған лауазымды адамдар қолжетімділік рұқсатын бұғаттау және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылық туралы мәселені қарау бойынша дереу шаралар қабылдайды.

25. Прокурор жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалауды жүзеге асыру барысында ҚАО ААЖ-дағы сұраулардың негізділігін, сондай-ақ арнайы журналдың бар болуын және толық жүргізілуін, ҚАО ААЖ-ны пайдалану заңдылығының сақталуына ведомстволық бақылау талаптарының орындалуын тексереді.
26. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру барысында ҚАО ААЖ талаптарының сақталу заңдылығын тексеруді прокурор өз құзыреті шегінде тексеру жүргізу туралы қаулы шығарылғаннан кейін «Прокуратура туралы» 2017 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 4) тармақшасының екінші абзацында және 6-бабының 3-тармағында көзделген негіздерде жүргізеді.
27. Тексеріс барысында ҚАО ААЖ пайдаланушыларының ақпаратты заңсыз алу фактілері анықталған кезде прокурор кінәлі лауазымды адамдарды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптылыққа тарту туралы мәселе қояды.

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне
1-қосымша

 

Негіздер бойынша ҚАО ААЖ рөлдерін бөлу тізбесі

 

№	Тізбе	Негіздеме
1.	Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органның қызметкері	Қаржы мониторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі
уәкілетті органның құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік
және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесінен
қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне 2-қосымша

 

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен жұмыс істеуге арналған талаптар

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесімен (бұдан әрі - ҚАО ААЖ) жұмыс істеу үшін жеке тұлғалар үшін қорғалған ақпарат жеткізгіште Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңба құралының (бұдан әрі – ЭЦҚ) болуы қажет.

ҚАО ААЖ-мен жұмыс істеуге арналған дербес компьютерлерге қойылатын барынша аз талаптар:

1) 3.1 GHz тактілі жиілігі бар процессор;

2) қатты дискінің бос көлемі кемінде 80 Gb;

3) 4 Gb кем емес жедел жады;

4) желілік карта кемінде 100 Мbps;

5) NCA Layer-мен, оқу .pdf-пен жұмыс істеуді қолдайтын барлық заманауи браузерлер,;

6) қорғалған арнаға қосылу;

7) ЭЦҚ-ны сақтауға арналған әртүрлі құрылғылармен жұмыс істеу үшін о

рнатылған драйверлер;

8) техникалық құралдардағы ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтау мақсатында Интернетке шығу мүмкіндігіне толығымен жол берілмесін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі
уәкілетті органның құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік
және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесінен
қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне 3-қосымша

 

 

Пайдаланушылардың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпараттық алмасу жүйесінің ақпараттық ресурстарына                     қолжетімділік құқықтары

 

 

№	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпараттық алмасу жүйесінің  электрондық ақпанраттық ресурстарының тізбесі	Қолжетімдік құқығы
1.	«Жеке тұлғалар» МБД	+
2.	«Заңды тұлғалар» МБД	+
3.	«Жылжымайтын мүліктің регистрі» ДБ	+
4.	«Жер учаскесі» ДБ	+
5.	«Көлік құралдары» ДБ	+
6.	«Тіркелген қару» ДБ	+
7.	«Теміржол көлігі» ДБ	+
8.	«Өзен және шағын өлшемді кемелер» ДБ	+
9.	«Теңіз кемелері» ДБ	+
10.	«Ауылшаруашылық техника» ДБ	+
11.	«Зейнетақы аударымдары» ДБ	кесілген
12.	«Мүгедектік» ДБ	+
13.	Халыққа қызмет көрсету орталықтарында адамдардың алған қызметтері туралы мәліметтер	+
14.	«Арнайы есептер» ДБ
15.	«Бірыңғай біріздендірілген статистикалық жүйе» ДБ
16.	«Сот органдарының» ДБ
17.	«Сот карточкаларының» ДБ
18.	Мемлекеттік қызметшіге сұрау салу
19.	Халықты құжаттау жүйесінен алынған сурет
20.	Халықты құжаттау жүйесінен 1-нысан
21.	«Е-Нотариат» ДБ
22.	«Азаматтық хал актісін жазу» ДБ	+
23.	Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік шекарадан өтуі	+
24.	Шетел азаматтарының мемлекеттік шекарадан өтуі	+
25.	«Салық төлеушілердің» ДБ	+
26.	«Е-лицензиялау» ДБ	+
27.	«Электрондық мемлекеттік сатып алу» ДБ	+
28.	«Сыртқы экономикалық қызметінің қатысушылары» ДБ	+
29.	«Жолаушылардың кедендің декларациялары жөніндегі мәліметтер» ДБ	+
30.	«Көлік құралына декларациялар жөніндегі мәліметтер» ДБ	+
31.	«Шетелдік жұмыс күші» ДБ	+
32.	«Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар (көмірсутек шикізаты) туралы мәліметтер» ДБ
33.	«Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар туралы мәліметтер (қатты пайдалы қазбалар және жерасты сулары)» ДБ
34.	Бюджетке түсетін түсімдер туралы мәліметтер	+
35.	«Қазақстан темір жолы» ДБ
36.	«Қазақтелеком» ДБ
37.	«Анықтаудан/тергеуден жасырынғандардың» ДБ	+
38.	«Хабар-ошарсыз жоғалғандардың» ДБ	+
39.	Мемлекеттік сатып алудың жауапсыз қатысушыларын тексеру	+
40.	Мекенжайлар мен байланыс телефондарын іздеу	+
41.	Мемлекеттік қызметшілер туралы мәліметтер	+
42.	Пошта жөнелтімдері	+
43.	Жеке тұлғаның диспансерлік есепке алынуы туралы мәліметтер (Д-есепке алу туралы)
44.	Қазақстан Республикасына уақытша келген шетелдіктерді тіркеу
45.	Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу және оларға  Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат беру
46.	Шетелдіктерге жеке тұлғаларда еңбек қызметін жүзеге асыруға рұқсат беру
47.	Қазақстан Республикасының шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жерге  кетуге арналған құжаттарды ресімдеу
48.	Жеке істері бойынша Қазақстан Республикасына келуге шақыруларды ресімдеу
49.	Қазақстан Республикасының азаматтығын қабылдауды және одан шығуды тіркеу
50.	1-деңгейдің өзара байланысы	+
51.	2-деңгейдің өзара байланысы	+
52.	«Азаматтардың мобилді базасы» ДБ

 

  Ескерту: МДБ – мемлекеттік деректер базасы, ДБ-деректер базасы.

  * Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың қысқартылған сервисі –  түсімдер мөлшерін көрсетусіз

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі
уәкілетті органның құқық
қорғау, арнаулы мемлекеттік
және өзге де органдардың
ақпарат алмасу жүйесінен
қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл үшін қажет ақпаратты алу қағидалары мен негіздеріне 4-қосымша

 

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың

ақпарат алмасу жүйесіне қолжетімділікті ұйымдастыруға

№ __ электронды өтінім

 

Қызметтік міндеттерді жүзеге асыру үшін төменде көрсетілген параметрлер бойынша құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың (бұдан әрі – ҚАО ААЖ) қол жеткізуді ұйымдастыруды сұраймын:     Арыз берушінің деректері   Тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда) (толық) Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) Арыз берушінің жұмыс орны туралы мәліметтер Ұйымның атауы Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміндегі ұйымның коды Лауазымы: Арыз берушінің байланыс деректері Жұмыс телефоны   Әрекет түрі:                                                           Тіркеу                                  Ауыстыру                          Бұғаттау   ҚАО ААЖ қолдану құқығы туралы келісіммен таныстым және келісемін.             Менде қорғалған тасымалдағышта электрондық цифрлық қолтаңбаның бар екенін растаймын.             Менің дербес деректерімді ҚАО ААЖ-не тіркеу үшін беруге рұқсат етемін. 20__ жылғы  «____»___________                                                                                  ________________/                                                                                                             Қолы

Арыз берушінің басшысы: __________________________________________________________                                     лауазымы                                                                                                                                                                _______________ / МӨ

Т.А.Ә  (бар болған жағдайда)                                                     қолы

Ескерту:

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі

уәкілетті органның құқық

қорғау, арнаулы мемлекеттік

және өзге де органдардың

ақпарат алмасу жүйесінен

қылмыстық жолмен алынған

кірістерді заңдастыруға

(жылыстатуға) және терроризмді

қаржыландыруға қарсы

іс-қимыл үшін қажет ақпаратты

алу қағидалары мен негіздеріне

5-қосымша

 

 

Нысан

 

Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат

алмасу жүйесін пайдалану құқықтары туралы келісім

 

 

_________  қаласы                                                       20 ___ жылғы  «___»_______

 

 

1. Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің (бұдан әрі - ҚМА) қызметшісі болып табылатын пайдаланушы адам ______________________________________ (Т.А.Ә (бар болған жағдайда), лауазымы) төмендегілер туралы осы келісіммен таныстым және келісемін:

 

 

1. Келісімнің мәні

 

2. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – келісім) құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік және өзге де органдардың ақпарат алмасу жүйесінің (бұдан әрі – ҚАО ААЖ) операторы мен ҚАО ААЖ пайдаланушысы (бұдан әрі - пайдаланушы) арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттеуге арналған.
3. ҚАО ААЖ-де тіркелген ҚАО ААЖ-не қолжетімділік құқығы берілген ҚМА-нің әскери қызметшісі пайдаланушы болып табылады.
4. Келісім пайдаланушы ҚАО ААЖ-де тіркелген күннен бастап күшіне енеді.
5. ҚАО ААЖ-ні пайдалана отырып, пайдаланушы осымен ҚАО ААЖ-нің есепке алу жазбасына қатысты құқықтарға ие болу фактісін растайды және осы Пайдалану шарттары келісімнің төменде келтірілген ережелеріне сәйкес міндетті болып табылады.  

 

2. Жалпы ережелер

 

6. Жүйе пайдаланушыларға олардың қолжетімділік құқықтарына сәйкес ақпарат алуға сұрау жіберу мүмкіндігін береді.
7. Пайдаланушыға қолжетімділік құқығын ҚАО ААЖ операторы ҚАО ААЖ-не қолжетімділікті ұйымдастыруға электрондық өтінім және пайдаланушының пайдаланушы келісімі негізінде береді.
8. ҚАО ААЖ–не кіру Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан әрі - ЭЦҚ) арқылы мүмкін болады. ЭЦҚ алуды пайдаланушы Қазақстан Республикасының Халыққа қызмет көрсету орталықтарында дербес жүргізеді. ҚАО ААЖ-не ЭЦҚ арқылы файлдық жүйеге кіруге жол берілмейді.
9. ҚАО ААЖ операторы (Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті) ҚАО ААЖ-ға әкімшіліктендіруді жүзеге асырады.

 

 

3. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

 

10. Құқықтары:

1) қолжетімділік құқықтарына сәйкес ақпарат алу;

2) ҚАО ААЖ арқылы алынған ақпаратты қызметтік іс-әрекетте және заңнамада және нормативтік құқықтық актілерде көзделген шеңберде ғана пайдалану;

11. Міндеттемелері:

1) тек қызметтік жұмыс үшін ҚАО ААЖ арқылы ақпарат сұрату;

2) жұмыс орнында ұзақ, екі айдан астам уақыт болмаған жағдайда пайдаланушы өзінің есепке алу жазбасын бұғаттауға электрондық өтінім беруге міндетті;

3) ҚАО ААЖ арқылы алынған ақпараттың құпиялығын сақтау;

4) ҚАО ААЖ-ны Қазақстан Республикасының қандай да бір қолданыстағы заңдарын және халықаралық шарттарды қасақана бұзу мақсатында пайдаланбау;

5) ҚАО ААЖ-ны интернетке шығатын дербес компьютер арқылы пайдаланбау;

6) пайдаланушыға белгілі құпия ақпаратты жария етпеу және ЭЦҚ-ны басқа тұлғаларға бермеу.

 

 

4. Оператордың құқықтары мен міндеттері

 

12. Құқықтары:

1) егер ҚАО ААЖ-ға қолжетімділікті ұйымдастыруға берілген мәліметтер шынайы, толық болмаса, пайдаланушының ҚАО ААЖ-ға қолжетімділігіне рұқсатты тіркемеу және бермеу;

2) қызметтік мақсаттарға арналмаған ҚАО ААЖ арқылы ақпарат алған жағдайда пайдаланушыға ҚАО ААЖ-ға қолжетімділік рұқсатын жабу немесе уақытша бұғаттау.

13. Міндеттемелері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, пайдаланушылар туралы жеке ақпаратты таратпау.

 

 

5. Құпиялылық туралы ереже

 

14. ҚАО ААЖ арқылы алынған барлық ақпарат құпия болып табылады және тек қызметтік мақсатта пайдаланылады.
15. Құпия ақпарат режимінің бұзылуына кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауаптылыққа тартылады.
16. Келісу туралы растауға ҚАО ААЖ пайдаланушысы ЭЦҚ-мен қол қояды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаржы мониторингі жөніндегі

уәкілетті органның құқық

қорғау, арнаулы мемлекеттік

және өзге де органдардың

ақпарат алмасу жүйесінен

қылмыстық жолмен алынған

кірістерді заңдастыруға

(жылыстатуға) және терроризмді

қаржыландыруға қарсы

іс-қимыл үшін қажет ақпаратты

алу қағидалары мен негіздеріне

6-қосымша

 

Нысан

 

Авариялық жағдайлар журналы

 

1. Серверге орналасқан жабдықтың күрделі зақымдануы жағдайындағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

2. ОА үй-жайларының ішінара зақымдануы кезіндегі іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

3. Өрт дабылы жағдайындағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

4. Кондиционерлер жұмыс істемей қалған жағдайлардағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

5. Электр қуат беруден бас тартқан кездегі іс-әрекеттер :

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

6. Су басқан жағдайдағы іс-әрекеттер:

 

р/с №	Іс-әрекеттер	Қажетті уақыт (mах)	Жауапты адам	Басталу күні мен уақыты	Аяқталу күні мен уақыты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата публикации

04 мая 2021