Приказ №10 от 5 мая 2026 года
Об утверждении Правил, форм и видов привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений
В соответствии с подпунктом 10) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», ПРИКАЗЫВАЮ:
- Утвердить прилагаемые Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений.
- Департаменту превенции и аналитических разработок Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
- Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу Ж. Элиманов
Приложение к приказу
от 05 мая 2026 года № 10
Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений
Глава 1. Общие положения
- Настоящие Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 10) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» (далее – Закон) и определяют порядок, формы и виды привлечения граждан в профилактике экономических (финансовых) правонарушений в Республике Казахстан.
- В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) служба экономических расследований – оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этих органов, а также осуществляющие иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
2) база данных службы экономических расследований – база данных для учета, обработки, хранения сведений о физических лицах, изъявивших желание участвовать в профилактике правонарушений.
Глава 2. Порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений
- Вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия службе экономических расследований в соответствии с Законом и иными законами Республики Казахстан.
- Граждане реализуют свое право на участие в профилактике правонарушений в соответствии со статьей 6 Закона в следующих формах:
1) индивидуальной;
2) коллективной.
- Граждане привлекаются к профилактике экономических (финансовых) правонарушений в виде участия в совместной информационно-разъяснительной работе о существующих рисках и угрозах, а также в реализации превентивных мер, связанных с экономическими (финансовыми) правонарушениями.
- Граждане, участвующие в профилактике правонарушений, могут по договоренности между собой и по согласованию с территориальным органом службы экономических расследований коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.
- Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в службу экономических расследований с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан и свидетельства о страховании жизни и здоровья (при его наличии).
В заявлении гражданин указывает форму (индивидуальную, коллективную) участия в профилактике правонарушений.
- Подразделение службы экономических расследований со дня поступления заявления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.
- Местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует службу экономических расследований.
- Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:
1) не достигшие совершеннолетия;
2) в отношении которых проводится досудебное расследование;
3) состоящие на профилактическом учете, предусмотренном Законом;
4) в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
5) состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
- Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.
- После получения информации о регистрации общественного помощника подразделение службы экономических расследований формирует учетное дело.
На коллектив граждан, участвующих в профилактике правонарушений, заводится одно наблюдательное дело, которое учитывается в журнале регистрации наблюдательных дел на общественные объединения участвующих в профилактике правонарушений согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
- Общественные помощники, участвующие в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:
1) участия в организации правовой пропаганды;
2) участия в работе консультативно-совещательных органов;
3) содействия другим субъектам профилактики правонарушений;
4) предупреждения и пресечения правонарушений.
- 14. Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку путем разъяснения прав и обязанностей общественных помощников.
- После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику, руководством территориального органа службы экономических расследований выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
- 16. Учет общественных помощников осуществляется в соответствии с журналом учета граждан, участвующих в профилактике правонарушений, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
- 17. По результатам профилактических мероприятий, общественный помощник предоставляет справку о проделанной работе в подразделение службы экономических расследований, которая приобщается в соответствующее учетное дело.
- 18. Сведения о деятельности общественного помощника обобщаются ежеквартально подразделением службы экономических расследований, ведущим учетные дела на общественных помощников, в табеле учета результатов работы общественного помощника, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
- 19. За организацию деятельности общественного помощника несет ответственность первый руководитель территориального органа службы экономических расследований, которому он изъявил желание оказывать содействие в профилактике правонарушений.
- 20. Основания для прекращения участия общественного помощника в профилактике правонарушений установлены в пункте 7 статьи 45 Закона.
- 21. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящих Правил, местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) по представлению службы экономических расследований снимает данного гражданина с учета общественных помощников.
Подготовку материалов о прекращении участия гражданина в профилактике правонарушений обеспечивает служба экономических расследований, на учете у которого он состоял.
Приложение 1
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан,
участвующих в профилактике
экономических (финансовых)
правонарушений
Журнал №_____ регистрации наблюдательных дел на общественные объединения,
участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений
_________________________________________
(наименование территориального органа)
Начат «___»__________20___года
Окончен «___»__________20___года
Внутреннее содержание журнала регистрации объединений общественной самодеятельности
Первый раздел
|
№
п/п
|
Наименование объединения общественной самодеятельности
|
Адрес, телефон
|
Ф.И.О. (при его наличии), домашний и служебный телефоны, адрес и место жительство руководителя
|
Номер, дата регистрации в акимате (района, города)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Приложение 2
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан,
участвующих в профилактике
экономических (финансовых)
правонарушений
Образец удостоверения общественного помощника службы экономических расследований
Лицевая сторона Оборотная сторона
- Удостоверение общественного помощника службы экономических расследований (далее – удостоверение) – это документ, подтверждающий правомерность его участия в профилактике правонарушений.
- Удостоверение изготавливается из износостойкого многослойного материала.
- Удостоверение размером 85,72x54,03 миллиметров с округленными углами.
- Лицевая сторона удостоверения выполнена на белом фоне с голубым оттенком с изображением линейной волны.
- На лицевой стороне удостоверения размещены:
- в верхней части изображение логотипа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, выполненное в желтом цвете на темно-синем фоне, ниже указывается на государственном языке: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі;
- в центре темно-синим цветом на государственном языке указываются: серийный номер удостоверения, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и располагаются слова «Экономикалық тергеп-тексеру көмекшісі», ниже указываются слова «Билік өкілеттіктері берілмеген. Құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізуге ғана тартылады.»;
- слева размещается цветная фотография (анфас) гражданина размером 2х3 сантиметра. Гражданин фотографируется в деловом стиле одежды на белом фоне без головного убора;
- в нижней части указывается срок действия удостоверения.
- Оборотная сторона удостоверения выполнена в белом цвете с изображением линейной волны.
- На оборотной стороне удостоверения размещены:
- в верхней части по центру на русском языке, выполненное в синем цвете указывается: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- по центру темно-синим цветом на русском языке указываются: фамилия, имя, отчество (при его наличии) и слова «Общественный помощник службы экономических расследований», ниже располагается текст «Не наделен властными полномочиями. Привлекается исключительно для проведения праворазъяснительной работы.»;
- нижняя часть – изображение логотипа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и машиночитаемая зона, в которой располагается QR-код, содержащий ссылку на реестр общественных помощников, размещенный на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
|
|
Приложение 3
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых)
правонарушений
Журнал учета граждан, участвующих в профилактике
экономических (финансовых) правонарушений
__________________________________________
(наименование территориального органа)
Начат «___» __________20___года
Окончен «___» __________20___года
Внутреннее содержание журнала
Первый раздел
|
№ п/п
|
ФИО (при его наличии), год рождение
|
Адрес, домашний телефон
|
Место работы, телефон
|
Образование
|
Основание заведения учетного дела (номер, дата регистрации в акимате (района, города))
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Второй раздел
|
Номер удостоверения общественного помощника
|
Срок действия удостоверения общественного помощника
|
Подпись и дата о получении удостоверения
|
Основание и дата исключения
|
Отметка о сдаче удостоверения
|
Подразделение и сотрудник, ведущий учетное дело
|
Примечание
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Примечание: Ведение журнала учета граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, осуществляется службой экономических расследований.
Приложение 4
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых)
правонарушений
|
|
|
Утверждаю
Руководитель _______________
(наименование территориального органа,
звание, подпись, ФИО (при его наличии)
«___» _________ 20____ года
|
Табель учета результатов работы общественных помощников
за ____________ месяц 20_____ года
Первый раздел
|
№ п/п
|
ФИО
(при его наличии)
|
Количество часов участия в профилактике экономических (финансовых) правонарушений
|
Вид участия в профилактике экономических (финансовых) правонарушений
|
|
|
|
|
|
|
|
Второй раздел
|
Сведения о поощрении
|
Примечание
|
|
сумма поощрений
|
иные виды поощрений
|
|
|
|
|
|
Составил: ФИО (при его наличии) сотрудника, наименование подразделения