В региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области проведен брифинг на тему: "Противодействие финансовой пирамиде"  

9 декабря текущего года руководителем управления Департамента Экономических расследований по ВКО АФМ РК Бекетовым М.М. в региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области проведен брифинг на тему: Противодействие финансовой пирамиде  

В ходе брифинга Марлен Малимгереевич рассказал о деятельности Департамента по противодействию финансовой пирамиде.

Обратил внимание на основные признаки финансовой пирамиды, чтобы не попасться на уловки мошенников:

1. 1. Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств.
2. Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег.
3. Для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства.
4. Проект подается как «ноу-хау».
5. Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков».
6. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки.
7. При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так.
8. Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и др.
9. Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
10. Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.

 

С начала года нами зарегистрировано 2 факта финансовой пирамиды, 1 дело рассмотрено судом. К примеру

В этом году в г.Усть-Каменогорск осуждены организаторы одной из пирамид.  Две жительницы региона создали финансовую пирамиду «Денежный поток» и обманывали людей, обещая им быстрый возврат вкладов с большими процентами.

Организаторы через мессенджер WhatsApp рассылали сообщения, заманивали вкладчиков различными акциями. Вступившим объясняли, что их деньги находятся в обороте крупной строительной компании России. Условием финансовой пирамиды «Денежный поток» была еженедельная выплата 25% вознаграждения от суммы взноса со сроком два месяца. К примеру, вложившие 100 тысяч тенге, через восемь недель должны были получить 200 тысяч тенге.

Вкладчики не заключали договоров с организаторами, а деньги просто переводили тем через систему KaspiGold. Внося денежные вклады, люди надеялись в течение двух месяцев получить доход в 100 процентов. Однако после перечисления денежные средства не возвращались и проценты не начислялись.

В ходе расследования уголовного дела установлено 373 участника финансовой пирамиды «Денежный поток». Сумма внесенных ими денежных средств составила свыше 208 миллионов тенге, обратно участникам вернули 163 миллиона тенге. С заявлением в Департамент обратились 43 человека.

В суде организаторов финансовой пирамиды признали виновными по статье 217 УК РК и приговорили к пяти годам заключения.

Статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена административная и уголовная ответственности за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид.

Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную организацию вовлечены ваши знакомые или близкие, просим обращаться в правоохранительные органы, в том числе в Департамент экономических расследований по адресу:г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов 7/2 либо по телефону -29-56-51.