Проведен брифинг

Департаментом экономических расследований города Шымкент проведен брифинг на тему "Противодействие незаконному обороту этилового спирта и алкогольной продукции". 

Правонарушения в данной сфере являются одним из видов теневого бизнеса. 

Всем нам известно, что на территории города сконцентрирована деятельность крупнейших заводов-изготовителей, которые официально зарегистрированы в государственных органах и имеют лицензии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции (ТОО «ТАУ Продукт», ТОО «Тұтынушы», «Gold Pegasus», ТОО «Евразия Элит», «ТОО «Шымкентский пивоваренный завод», «SigmaBrau» и ИП «Пионер»).

Но, к сожалению также имеются и недобросовестные предприниматели, которые в нарушение требований налогового кодекса и Закона РК «О разрешениях и уведомлениях», то есть не имея регистраций как субъекты предпринимательства и не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции организовывают подпольные цеха, где производят контрафактую продукцию с использованием поддельных учетно-контрольных марок (далее – УКМ).

В целях искоренения теневого оборота этилового спирта, алкогольной и иной подакцизной продукции Департаментом экономических расследований по г.Шымкент на постоянной основе ведется активная работа, которая дает определенные положительные результаты.

В целом, с начала текущего года пресечена противоправная деятельность 12-ти лиц (в 2020 году - 8), организовавших подпольные цеха по изготовлению суррогатной алкогольной продукции.

К примеру, пресечена незаконная предпринимательская деятельность в сфере теневого оборота алкогольной продукции гр-ки Байболовой З.

Она в 2019 году арендовав склад, расположенный на территории одного из рынков города, в нарушении требований п.16 ч. 1 ст.28 Закона РК «О разрешениях и уведомлениях», то есть не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции приобрела у гр. Е.Алжанова вино-водочные изделия без сопроводительных документов, с последующем размещением в указанном складском помещении и их реализацией.

В ходе осмотра данного помещения у Байболовой З. изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств более 40 видов алкогольных напитков, всего более 60-ти тысяч бутылок.

По результатам проведенных исследований из них 56 тысяч бутылок алкогольной продукций, являются контрафактами c поддельными учетно-контрольными марками. 

Согласно заключению специалистов Департамента государственных доходов, от неправомерных действий гр-ки Байболовой государству нанесен ущерб в размере 25 млн. тенге.   

 В результате, гр-ка Байболова по решению суда признана виновной и осуждена по ст. 214 ч.1 УК РК, т.е. за незаконное предпринимательство и осуждена к 1 году ограничения свободы.

Вместе с тем, в ходе досудебного расследования установлено и лицо, у которого З.Байболова приобрела суррогатную алкогольную продукцию.

 Это гр. Алжанов Е., который являясь руководителем ТОО «Дос-Ай-7», не имея лицензии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, организовал деятельность подпольного цеха, где производил контрафактные вино-водочные изделия казахстанских производителей, с использованием поддельных учетно-контрольных марок в арендованном помещении по ул.Койкельды города Шымкент.

Далее он их сбывал на рынках города, в том числе и гр-ке Байболовой.

В ходе осмотра подпольного цеха, принадлежащий Алжанову Е. обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств более 19 тысяч бутылок различной вино-водочной продукции. 

Ущерб государству от незаконных действий Алжанова Е. составил  9 715 500 тенге.

Приговором суда Е.Алжанов признан виновным за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 233 УК РК, т.е. за использование заведомо поддельных учетно-контрольных марок и частью 1 статьи 214  УК РК, за незаконное предпринимательство.

В результате постановлением Верховного суда РК от 20 мая 2021 года Алжанову Е. наложен штраф в сумме 10 млн. тенге, а изъятая алкогольная продукция передана в доход государства.

В текущем году из теневого оборота изъято более 20 тысяч (в 2020 году – в 9 раз меньше) бутылок готовой контрафактной алкогольной продукции, более 3 тысяч литров спирта, около 20 тысяч поддельных учетно-контрольных марок.

 Нами совместно с судебными исполнителями на основании исполнительных листов по приговорам судов в доход государства передано (в Департамент государственного имущества и приватизации) более 70 тысяч бутылок алкогольной продукции.

Уничтожено около 9 тысяч бутылок  контрафакта,  75 литров спирта, более 2 тысяч пустых бутылок, 21 рулонов этикеток, 5 коробок крышек, 17 рулонов УКМ, а также другие предметы, использующиеся для изготавления суррогата в подпольных цехах.

В целом, с начала 2021 года в результате теневого оборота этилового спирта и алкогольной продукции государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в размере более 11  млн.тенге (в 2020 году – 3 735 000 тенге).   

В результате теневого оборота этилового спирта и контрафактной алкогольной продукции наносится ущерб не только государству, а в первую очередь наносится вред здоровью человека.

Согласно сведениям городского здравоохранения в 2020 году от отравления алкогольной продукцией скончались 200 человек.  В текущем году к сожалению количество умершех возрасло до  240 человек.

Департаментом работа по искоренению теневого оборота этилового спирта и алкогольной продукции продолжается и взята на особый контроль.

Также, просим всех граждан, кому известны факты организации подпольных цехов по изготовлению контрафактной алкогольной продукции сообщить в Департамент экономических расследований по г.Шымкент или по телефону доверия 77 14 48.