Жительница Павлодарской области создала финансовую пирамиду, привлекшую свыше 100 млн тенге

Департаментом АФМ по Павлодарской области зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс».

Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего 3 месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, за короткий период её деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.

Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложение денежных средств путём фиктивного приобретения товаров в рассрочку с условиями выплаты вознаграждения от 5% до 15% от суммы за каждые 10 дней.

В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически неприобретённый товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая поездки за рубеж (ОАЭ, Таиланд и т.д.).

В результате подозреваемой вовлечены более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 млн тенге.

Проведённым в рамках уголовного дела финансовым расследованием по принципу «Follow the money» (следуй за деньгами) установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемой были приобретены два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry стоимостью 9,8 миллиона тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста».

В соответствии с ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, что в 2024 году Агентством ликвидирована деятельность 42 финансовых пирамид, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 лиц, возмещен ущерб на сумму свыше 13 млрд тенге.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.