Ликвидирована преступная группа, обналичившая более 500 млн. тенге в Павлодаре

Налоги – это платежи в пользу государства, на львиную долю которых реализуются социальные программы, направленные на поддержку населения, в том числе социально уязвимых слоев.

Умышленное уклонение от уплаты налогов предусматривает уголовную ответственность согласно ст. 236 УК РК.  

Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счётов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

ОПГ из 11-ти участников действовала на территории города Павлодар на протяжении 4-х лет с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм.

Государству от противоправной деятельности ОПГ нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн. тенге в виде неуплаченных налогов.

Виновные лица осуждены на сроки от 1,5 года до 6,5 лет.

В доход государства конфисковано 4 квартиры и 3 автомобиля.