Очередную финансовую пирамиду выявили в Нур-Султане

Агентством по финансовому мониторингу РК во исполнение поручения Главы государства  проводится работа по выявления и пресечению компаний с признаками финансовых (инвестиционных) пирамид на территории РК.

Департаментом экономических расследований по г.Нур-Султан изобличена деятельность лиц, которые создали финансовую пирамиду под видом Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory», «Invest Consulting Agensy» и и незаконно привлекали денежные средства граждан. В результате незаконной деятельности ущерб составил более 300 млн.тенге.

Согласно заключению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка деятельность ТОО «Investment Consulting Agensy» и Корпоративного фонда «Otbasy men jastardy qoldau qory» является незаконной, соответствующего разрешения не имеется.

В ходе досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера и пресечения в виде «содержания под стражей».

В настоящее время принимаются меры по возмещению причинённого ущерба пострадавшим.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.