Столичные руководители предприятий выписывали фиктивные счета-фактуры на сумму более 220 млн тенге

Департаментом экономических расследований по г.Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело в отношении руководителей ряда предприятий по факту выписки фиктивных счетов-фактур.
⠀
Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составляет более 220 млн. тенге.
⠀
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа лиц под руководством гражданина «Х» осуществляет выписку фиктивных счетов-фактур, а также обналичивание денежных средств от нескольких юридических лиц ТОО.
⠀
Гражданин «Х» был задержан с поличным.
Начато досудебное расследование по ст.216 ч.3 УК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).
⠀
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.