Организаторы «обнальных» компаний взяты под стражу из зала суда

Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебного расследование в отношении преступной группы в составе 3-х лиц, занимавшейся выпиской фиктивных счет - фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. 

Следствием установлено, что данные лица в период с 2017 по 2019 гг оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подотчетные им 7 коммерческих компаний на общую сумму более 6 млрд.тенге. Тем самым совершили правонарушение в сфере экономической деятельности с причинением особо крупного ущерба государству, действуя в группе лиц по предварительному сговору.