Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1

Если сумма операции равна или превышает 50 000 000 тенге либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее, а по своему характеру данная операция относится к сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое имущество, то данная операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу.

Данные сведения направляются в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Формой сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1.

В форме сведений отражается информация согласно Приложения 1 Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.