«Қаржы мониторингі» ұғымы Қазақстан заңнамасында 2009 жылғы 28 тамызда «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес туралы» Заңның қабылдануына байланысты пайда болды.
Бұл ретте қаржы мониторингi субъектiлерi өз қызметiнде «Қаржы мониторингi субъектiлерiнiң қаржы мониторингiне жататын мәмiлелер туралы мәлiметтер мен мәлiметтердi ұсыну қағидаларын» да басшылыққа алады.