Қаржы пирамидаларының белгілері және заңды қызметтің белгілері
Қомақты ақша салу қажет
- Жобаға міндетті түрде жаңа клиенттерді тарту (таныстарды, туыстарды, әріптестерді)
- ҚНРДА және АХқО азаматтардың ақшасын тартуға арналған лицензияның болмауы
- Компания жақында тіркелді, минималды жарғылық капиталы және жалғыз құрылтайшысы бар
- Интернеттегі белсенді және жалықтыратын жарнама
- Заңды қолдаудың болмауы (келісімнің болмауы не міндеттемелер және жауапкершілік қарастырылмаған)
- Жоғары пайыздық кірістілік туралы уәде беру«Инвестжоба», «желілік маркетинг», «тұтыну кооперативі», «микроқаржы ұйым» және т.б. ретінде жасырыну
ЗАҢДЫ ҚЫЗМЕТТІҢ БЕЛГІЛЕРІ
- ҚР уәкілетті органдарында кәсіпкер ретінде тіркелу
- Салықтарды және өзге де міндетті төлемдерді төлеу
- Лицензияның болуы, уәкілетті органдарда аккредиттеуден өту
- Ұйымның немесе жобаның қаржылық саясаты рефералдық (басқа қатысушылар есебінен
- байыту) және иерархиялық (негізсіз
- бонустарды төлеу) схемалардан құрылмауы
- қажет
- Салымдар бойынша сыйақы төлеу нарықтық
- көрсеткіштің деңгейінен айтарлықтай аспауға тиіс (депозиттер бойынша пайыздық
- мөлшерлеме)
- Мемлекеттік органдар немесе ұйымдар
- растаған қамтамасыз етілген қаржы активтерін иелену (банктік және сақтандыру
- кепілдемелері, мүліктің болуы және т.б.)
- Шетелдік компаниядан дистрибьюторлықты ресми растау