ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
Необходимо вложить значительную сумму
денег
обещания высоких процентов доходности
обязательное привлечение в проект новых
клиентов (знакомых, родственников, коллег)
Проект подается как «ноу-хау»
Компания зарегистрирована недавно, имеет
минимальный уставной капитал и
единственного учредителя
Активная и навязчивая реклама в Интернете
отсутствие юридического сопровождения (нет
договора либо не предусмотрено обязательство и
ответственность)
Маскировка под «инвестпроекты», «сетевой
маркетинг», «потребкооперативы»,
«микрофинансовую организацию» и т.д.
Принимают наличные деньги, криптовалюту либо
используют различные платежные системы без
применения расчетных счетов в банках
не имеет лицензии АРРФР и МФЦА на
привлечение денег граждан