Состоялось заседание Межведомственного совета по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Ключевой темой стало утверждение итогов Национальной оценки рисков — документа странового уровня, определяющего основные угрозы, уязвимости и риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Республике Казахстан.

Так, по итогам международной оценки, проведённой в 2023 году, Казахстан признан страной, значительно укрепившей свою финансовую безопасность за последние годы.

Международные эксперты положительно оценили усилия Казахстана по укреплению контроля за финансовыми потоками, предотвращению легализации преступных доходов и блокировке каналов финансирования терроризма.

Особое внимание в отчёте уделено этапу конечного размещения преступных доходов, на котором незаконно полученные средства приобретают форму легальных активов.

Для снижения выявленных рисков, минимизации угроз и устранения уязвимостей разрабатывается специальный план действий с участием всех правоохранительных и уполномоченных органов.