Меню
Страницы
Об управлении
Деятельность
Документы
Пресс-центр
Контакты
Онлайн-приемная
gov@nitec.kz

Для субъектов финансового мониторинга

Для субъектов финансового мониторинга

ВЕСЬМА ВАЖНО! 

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга (далее - СФМ) относятся:

  • юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (в случаях определенных Законом О ПОД/ФТ);
  • бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;
  • индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
  • индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
  • индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Вышеуказанные СФМ (за исключением бухгалтерских организации и бухгалтеров), обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган посредством Портала Е-license (ссылка - https://elicense.kz/ ), в категории «Финансы».

Так же для СФМ имеются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для ознакомления с информацией субъектам финансового мониторинга необходимо пройти регистрацию в «кабинете СФМ» (ссылка - https://www.web-sfm.kfm.kz/, руководство использования кабинетом - https://afmrk.gov.kz/assets/files/departament/290-py70k2.pdf).

Ответственность за неисполнение требований Закона О ПОД/ФТ предусмотрены статьями 463 и 214 КоАП РК.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-97-52.

Дата публикации
08 декабря 2021
Направления деятельности
Популярные новости
В ВКО  будут свои квалифицированные теологи
В ВКО будут свои квалифицированные теологи
ОПЕРАЦИЯ «ЖУСАН» НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ
ОПЕРАЦИЯ «ЖУСАН» НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ
Важная информация!
Важная информация!
Социальные медиа
Меню подвал
Законодательство
Открытое Правительство
Структура Правительства РК
Сайт Парламента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Первого Президента РК – Елбасы
Сайт Президента РК
Послания Президента РК
Государственные символы РК
Цели устойчивого развития