АФМ мәліметтері бойынша, адамдардың жұмыс орнындағы зиянкестер тексеру жүргізу туралы ескертулер таратады, онда олар ынтымақтастыққа және құжаттарды ұсынуға шақырады.
"Неғұрлым сенімді болу үшін ескерту жалған мөрмен бекітілген АФМ логотипі бар жалған бланкіде жасалады. Содан кейін алаяқтар өздерін АФМ қызметкерлері ретінде таныстырады және банктік шоттар туралы ақпаратты алдайды. Қаржы мониторингі агенттігі мұндай тексерулер жүргізбейді, сұрау салулар жібермейді және жеке тұлғаларға қоңырау шалмайды", – делінген агенттікте.
Ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін қазақстандықтар АФМ-ға немесе тұрғылықты жері бойынша Экономикалық тергеу департаментіне жүгінуі қажет.
"Азаматтардан қырағы болуды, ақпаратты ресми дереккөздермен салыстыруды және алаяқтардың айла – амалдарына берілмеуін сұраймыз", - деп хабарлады агенттік.
Бұған дейін полиция департаменті жүктерді тасымалдау және логистика сылтауымен жасалған алаяқтық фактілерінің өсуі туралы ескертті.