Полицейские установили дропперов по крупному интернет-мошенничеству в Костанайской области

     В Тобыле полицейские расследуют крупное интернет-мошенничество, в ходе которого предприниматель лишился 24 млн тенге.

     Инцидент начался с телефонного звонка. Потерпевшему, являющемуся ИП, позвонили якобы "сотрудники налоговой" и сообщили о неправильно сданном отчете. Для "исправления ошибки" мужчину убедили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало злоумышленникам доступ к его цифровым сервисам.

      Следом последовал второй звонок — уже от псевдо-"сотрудников полиции". Аферисты сообщили, что код якобы попал к мошенникам, и попросили "помочь следствию" — оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный" счет. Под диктовку преступников мужчина оформил кредиты и осуществил перевод на сумму 24 млн тенге.

     Банковская система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, однако потерпевший, находясь под полным психологическим давлением злоумышленников, сам настоял на разблокировке. Он лично снял деньги и перевел их на иностранные счета, указанные преступниками.

     По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов — лиц, на счета которых поступали похищенные деньги. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Их действиям будет дана правовая оценка после завершения следственных мероприятий.

      Полиция напоминает: участие в переводе или обналичивании чужих денег — даже "по просьбе знакомых" или "за вознаграждение" — является преступлением.

      Дропперство включает:

• незаконную передачу или покупку доступа к банковским счетам и данным;

• проведение незаконных платежей и переводов в интересах третьих лиц.

     С 16 сентября 2025 года в УК РК действует статья, устанавливающая ответственность за дропперство. Наказание — от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители подчеркивают: ни один госорган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги "для безопасности".

     Красные флажки мошенников:

• "На ваших счетах замечены подозрительные операции"

• "Переведите деньги на безопасный счет"

• "Чтобы остановить мошенников, оформите зеркальный кредит"

• "Продиктуйте SMS-код"

• "Перейдите по ссылке"

      При поступлении подобных звонков полиция рекомендует немедленно прервать разговор, связаться с банком по официальному номеру и сообщить о случившемся по линии 102.