Меры по предотвращению мошенничества

В последнее время широкий общественный резонанс вызывают мошенничество. Не случайно Глава государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября т.г. акцентировал необходимость принятия действенных мер по противодействию таким преступлениям.

Самый распространенный вид мошенничества связан с онлайн-торговлей. Другие способы связаны с завладением персональных данных граждан и получением доступа к банковским картам и депозитам.

Известны случаи, когда гражданам звонят так называемые «представители банка» и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты карты и CVV-код на ее обороте. Далее подключается Интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги.

В другом случае мошенники предлагают для обеспечения сохранности денег перевести их на якобы резервный страховой счет, которые на самом деле принадлежат им. Также мошенники через «WhatsApp» звонят гражданам по объявлениям о продаже и предлагают принять задаток на банковскую карту.  Для подтверждения перевода, мошенники направляют продавцу фишинговую ссылку и просят ее заполнить. Получив персональные данные граждан, мошенники переводят денежные средства с банковских счетов потерпевших.

Зарегистрированы факты мошенничеств под предлогом выгодного вложения денежных средствв различные проекты.  Для эффективного противодействия указанным преступлениям Министерством проводится ряд организационно-практических мероприятий.

С начала года реализуется ведомственная Программа по противодействию киберпреступлениям, в рамках которой осуществляются меры профилактического характера. Организовывается взаимодействие с государственными органами, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн-платформами.

Ежеквартально проводятся оперативно-профилактические мероприятия (ОПМ «Anti-fraud», «Hi-tech»), направленные на предупреждение и раскрытие киберпреступлений.  В территориальных подразделениях созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию таких уголовных дел.

Ежедневно проводится мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет выявления мошеннических схем, а также их пользователей, представляющих оперативный интерес. В результате принимаемых мер наблюдается небольшое снижение регистрации, с почти 3-х тыс. в марте до 1 тыс. - в сентябре.

28 сентября 2018 года государствами СНГ подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

Соглашением создаются правовые основы сотрудничества, обеспечивается единое понимание уголовно-наказуемых деяний, терминологии в ІТ-сфере, а также определяются компетентные госорганы и порядок их взаимодействия.

9 декабря 2019 года данное Соглашение нами ратифицировано.

Определены компетентные госорганы (ГП, МВД, КНБ, МФ) по взаимодействию с коллегами из СНГ.

На сегодняшний день одним из основных международных документов по противодействию киберпреступности является Конвенция Совета Европы по компьютерным преступлениям (г.Будапешт, 2001 г.).

Конвенция объединяет под свою юрисдикцию  62 страны-участницы (в т.ч. 5 стран из постсоветского пространства – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина) и 14 государств в статусе наблюдателей (в т.ч. Россия и Беларусь).

С 2018 года МВД совместно с заинтересованными госорганами (ГП, КНБ, МЦРИАП, МИОР, МИД) прорабатывает вопрос присоединения к ней Казахстана.

Вместе с тем, в соответствии с установленными правилами СЕ, для присоединения необходимо единогласное согласие государств-участников Конвенции. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается Министерством иностранных дел.