Банк оштрафован, в отношении его сотрудников проводится досудебное расследование

В области Жетісу продолжается работа по усилению мер противодействия интернет-мошенничествам.

Законом запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам, вопреки чему сотрудник банка открыл счет гражданину иностранного государства без его личного присутствия.

Счет впоследствии использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств.

Банк привлечен к ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов).

Наложенный судом штраф на сумму более 1 000 000 тенге банком оплачен.

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).