В области Ұлытау пресечена деятельность Telegram-магазина «Kaef Mafia» сбывавшего наркотические средства

   Спецпрокурорами области Ұлытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина «Kaef Mafia» начато досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории Республики.

   Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов». 

   В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 граждан России и Украины, координировавшие действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства зарубеж в криптовалюте.

   На данный момент расследование в отношении 2-х закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.

   Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге.

   По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

   В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам.

   Расследование в отношении других участников продолжается.