Дело финансовой пирамиды «Nazira Gold» передано в суд

Прокуратура города Шымкент направила в суд уголовное дело в отношении 9 подозреваемых по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Nazira Gold».
Деятельность «Nazira Gold» осуществлялась под видом законного бизнеса по продаже ювелирных изделий, однако по своей сути являлась классической финансовой пирамидой. Доход извлекался за счет привлечения денежных средств физических лиц без использования привлеченных денежных средств на предпринимательскую деятельность.
Обогащение одних участников происходило за счет взносов других, а выплаты вкладчикам производились не за счет прибыли от продажи золота, а за счет денежных средств новых участников.
В ходе следствия наложен арест на активы общей стоимостью 2,1 млрд тенге, включая денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом и 2 квартиры в престижных жилых комплексах, а также 17 кг ювелирных изделий премиум-класса из золота с натуральными драгоценными камнями.

Прокуратура города Шымкент