В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды

При кординации прокуратуры города Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold».

В ходе досудебного расследования установлено, что позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду вовлечены свыше тысячи вкладчиков.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину  общей стоимостью 280 млн тенге.

В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28  млн тенге.

         По данному факту ДЭР начато досудебное расследование по пункту 1) части 2 статьи 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой).

В настоящее время подозреваемые взяты под стражу.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Прокуратура города призывает граждан остерегаться компаний, обещающие большие дивиденды и перепроверять их на наличие лицензии.

Сохранность Вашего имущества в Ваших  руках!

 

Прокуратура города Шымкент