За незаконные операции с криптовалютой - лишение свободы и взыскание в доход государства 1,9 млрд теңге  

14 июля 2026 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также  цифровым майнингом, сроком на 7 лет.

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц.

В результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд теңге, которые с целью сокрытия преступного происхождения  размещал на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд теңге.

Кроме того, судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн теңге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США.

Прокуратура Костанайской области