Возбуждено уголовное дело в отношении компании Finiko

При прокуратуре города Алматы постоянно действует межведомственная рабочая группа из числа заинтересованных государственных органов по борьбе с теневой экономикой и финансовыми пирамидами.

Мониторингом социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы (минимальный вклад 500 долларов США).

Количество вкладчиков согласно сайту компании превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Турция и другие).

По поручению прокуратуры города Алматы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.

В связи с чем, прокуратурой инициирован ряд мероприятий направленных на установление причастных лиц, совместно с Департаментом экономических расследований г.Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена.

7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч.3 ст.217 УК РК создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой,преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере.

Ход досудебного расследования прокуратурой города Алматы взят на контроль.

Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований г.Алматы по следующему номеру +7 701 888 82 06.

Прокуратура города Алматы