Прокуратура Алматинской области выявила нарушения валютного законодательства на 2 млн долларов США

ТОО «Т» заключило внешнеэкономический контракт с иностранной Компанией на поставку товара общей стоимостью 6 млн долларов США.

Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов.

Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств.

Компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриации.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура области инициировала административное производство по ч.2 ст.251 КоАП РК (невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты).

Постановлением суда г.Конаев ТОО «Т» признано виновным и оштрафовано на сумму 239 млн тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.

Прокуратурой области данная работа продолжается.