В Актобе усилены меры противодействия мошенничеству

Прокуратурой области в ходе мониторинга интернет - пространства выявлены сомнительные схемы по отмыванию денег через криптооперации.

Органу уголовного преследования дано соответствующее указание.

В результате, ДЭР по Актюбинской области при координации прокуратуры изобличена преступная группа, которая привлекла к обналичиванию более 150 дропперов.

Последние получали на свои карты деньги, переводили на криптокошельки через биржу «ATAIX».

В свою очередь, для конвертации и вывода денежных средств криминалитет использовал подконтрольный обменный пункт.

Общий оборот по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге.

В ходе обыска изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 USDT.

Шестеро подозреваемых – организаторы и дропповоды задержаны и помещены под стражу.

ДЭР области проводится расследование по ст. ст. 214,  262 ч.1 и 2 , 232-1, 190 УК (по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, а также легализации преступных доходов).

Дело на контроле прокурора области.

Следует отметить, что во исполнение решения Координационного совета с прошлого года в регионе реализуется проект «Актобе - территория без мошенничеств».

В рамках профилактики интернет-мошенничества в  регионе проведена масштабная информационная кампания.

СМС-предупреждения направлены более чем 420 тысячам абонентов «Altel» и «Tele2».

Дополнительно при поддержке АО «Казахтелеком» организована трансляция профилактических видеороликов по кабельному телевидению с охватом порядка 70 тысяч домов.

Помимо профилактики также принимаются действенные практические меры.

В частности, на базе прокуратуры г.Актобе организована работа Колл-центра по перехвату звонков мошенников. На сегодня их порядка 6 тысяч.

Киберпол заблокировал более 4 тысяч сомнительных сайтов.

Работа по противодействию мошенничествам продолжается.