Дроппер переводил похищенные у граждан деньги в криптовалюту и передавал мошенникам

В столице продолжается работа по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к мошеннической деятельности. С начала года жертвам интернет-мошенничеств возвращено более 700 миллионов тенге.
Полицейскими установлен 20-летний житель столицы, который был вовлечён в мошеннические схемы в качестве дроппера. За денежное вознаграждение он получал похищенные средства, конвертировал их в криптовалюту и переводил на криптокошельки, указанные организаторами преступлений. Установлена его причастность к двум эпизодам мошенничества.
В первом случае злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили потерпевшего передать им 7 миллионов тенге. Мужчина снял денежные средства с депозита и через курьера передал их наличными.
Во втором случае потерпевший лишился 22 миллионов тенге. Мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, убедили его передать денежные средства: часть суммы была передана наличными, часть - зачислена на банковский счет.
Полученные от потерпевших деньги дроппер конвертировал в криптовалюту и переводил на указанные мошенниками криптокошельки, получая за это вознаграждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, водворён в ИВС, устанавливается причастность иных лиц к совершению преступления.
Полиция напоминает: не следует передавать свои банковские счета, карты и доступ к финансовым приложениям третьим лицам, а также соглашаться на сомнительную подработку, связанную с переводом или обналичиванием чужих денег. Даже если человек непосредственно не участвовал в хищении средств, его действия могут стать частью преступной схемы и повлечь уголовную ответственность.