Әр аудармадан-5%: ақмола тұрғыны дроппер рөліндегі алаяқтық схеманың қатысушысы болды

Полиция қылмыстық іс қозғады.

Ақмола облысында полицейлер азаматтардың алаяқтық схемаларға қатысуының кезекті фактісін тоқтатты. Жарқайың ауданының 24 жастағы тұрғынының жеке басы интернет-алаяқтық туралы қылмыстық істі тергеу барысында анықталды. Алаяқтардың зардап шегушісі Петропавл қаласының тұрғыны болды, ол қаскүнемдердің қулықтарына бой алдырып, үшінші тұлғалардың шоттарына шамамен 3,5 миллион теңге аударды.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері ақша түскен шоттардың бірі Ақмола облысының тұрғынына тиесілі екенін анықтады. Белгілі болғандай, қыз ұрланған ақша шоттары арқылы өтетін делдал "дроппер" ретінде әрекет еткен. Тергеу мәліметтері бойынша, ағымдағы жылдың қаңтарында ол Instagram әлеуметтік желісінде интернетте жылдам ақша табу мүмкіндігі туралы хабарландыру көрген. Сілтеме бойынша өткен ақмола тұрғыны онлайн-платформада тіркеліп, кураторлардың нұсқауларын орындап, бірнеше қазақстандық банктерде банктік шоттар ресімдеген.
Болашақта алаяқтар алданған азаматтардан алған ақшалай қаражат осы шоттар арқылы өткен. Қыздың міндеті ақшаны басқа деректемелерге жедел аудару болды, ал іске қатысқаны үшін ол әр транзакциядан 5% сыйақы алған. Қазір осындай алты аударма туралы белгілі болды.
Қазіргі уақытта полицейлер қылмыстық әрекеттің барлық эпизодтарын және жәбірленушілердің ықтимал шеңберін анықтау бойынша жұмысты жалғастыруда. Қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.
Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктінің әрекеттеріне қолданыстағы заңнамаға сәйкес құқықтық баға берілетін болады.
Полицейлер мұндай схемаларға қатысу қылмыстық жазаланатын әрекет екенін тағы да еске салады.
2025 жылдан бастап Қазақстанда банктік шоттарға заңсыз қол жеткізгені үшін үшінші тұлғаларға қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Айта кету керек, полиция қызметкерлері дропперлердің жеке басын дереу анықтайды.
Құқық қорғау органдары азаматтарды қырағы болуға және интернетте ақша табу туралы күмәнді ұсыныстарға келіспеуге шақырады, әсіресе егер олар банктік шоттарды ресімдеуге немесе ақша аударымдарына қатысты болса. Мұндай "бос жұмыс орындарын" алаяқтар жиі адамдарды қылмыстық схемаларға тарту үшін пайдаланады.