ЖК иесі өзінің банктік шотын алаяқтарға беріп, дропперлік үшін қылмыстық істің қатысушы болды

Есіл аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері алаяқтық операцияларды жүргізу үшін банктік шотты заңсыз пайдалану фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.
Тергеу мәліметтері бойынша, 2025 жылы аймақ тұрғыны интернет-дүкендердің бірі арқылы квадроцикл сатып алуға шешім қабылдады. Тараптар құны 680 000 теңгені сатып алу туралы уағдаласты. Көрсетілген шотқа ақша аударғаннан кейін «сатушы» байланысқа шығуды тоқтатты, ал әйел алаяқтардың құрбаны болғанын түсініп, полицияға арызбен жүгінді.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері ақша аударылған шот иесін анықтады. Ол Астана тұрғыны — жеке кәсіпкерлік ретінде тіркелген азық-түлік дүкенінің иесі болып шықты.
Күдікті түсіндіргендей, оған бұрын белгісіз адам келіп, оның банктік шотын сыйақы үшін ақша аудару үшін пайдалануды ұсынды. Мүмкін болатын салдарға мән бермей, әйел келісті. Ақша түскеннен кейін ол белгілі бір пайызды сақтап, ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырып, оны үшінші тұлғаға берді.
Аталған әрекеттердің нәтижесінде кәсіпкерге қатысты ҚР ҚК 232-1-бабы бойынша (банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру шотына заңсыз беру, беру және оған қол жеткізу, сондай-ақ төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын заңсыз жүзеге асыру) қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.
Полиция қызметкерлері 2025 жылдан бастап дроппер ресми түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылатын еске салады. Сіздің банктік шотыңызды, картаңызды немесе деректемелеріңізді үшінші тұлғаларға беру — тіпті «өтініш бойынша», «уақытша» немесе «сыйақы үшін» — қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Полицейлер заманауи техникалық мүмкіндіктер қылмыстық схемаларда қолданылатын шот иелерін қысқа мерзімде орнатуға мүмкіндік беретінін атап көрсетеді. Мұндай әрекеттерге қатысу, тіпті алаяқтықтың тікелей ниеті болмаса да, ауыр құқықтық салдарға әкелуі мүмкін.
Құқық қорғау органдары азаматтарды қарапайым, бірақ маңызды қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады:
- ешқашан банктік шоттарыңызды, карталарыңызды, деректемелеріңізді және онлайн-банкингке қолжетімділікті үшінші тұлғаларға бермеңіз;
- ақша аударумен немесе қолма-қол ақшамен байланысты "жеңіл табыс" ұсыныстарымен келіспеңіз;
Шот иесі ол арқылы жүргізілген барлық қаржылық операциялар үшін толық жауап беретінін есте ұстаған жөн.
Күдікті ұсыныстар болған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына жүгіну қажет