Вопросы противодействия легализации денег и финансированию терроризма в Казахстане обсудили на юбилейной конференции Комитета по финансовому мониторингу
В Министерстве финансов РК состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к юбилейной дате Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан на тему «Методологические основы и практические подходы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Торжественную часть мероприятия с краткими итогами о 10-летнем функционировании Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, являющегося основным игроком в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан, открыл министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов.
С поздравительной речью выступили Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Гульжана Карагусова, депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев, постоянный представитель Всемирного Банка в Казахстане Ато Браун, посол США в Казахстане Джордж Крол, заместитель главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Диана Дигол, председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Юлия Якупбаева.
Были заслушаны доклады д.э.н., профессоров, академика международной экономической академии Евразии и Казахстанской национальной академии естественных наук Алданыша Нурумова, а также д.э.н., профессора, академика, действенного члена Международной академии информации Загиры Искаковой, рассказавшей о национальной системе ПОД/ФТ в процессе подготовки специалистов.
О проблемах противодействия отмывания денежных средств в Республики Казахстан, противодействия легализации (отмыванию) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем в сети Интернет с использованием ICO (криптовалют) проинформировали представители Генеральной прокуратуре и Министерства юстиции.
Также обсуждались вопросы взаимодействия Службы экономических расследований и Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, основные направления совершенствования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оценка рисков как инструмент предупреждения отмывания денег, и финансирования терроризма в Республике Казахстан.
Пресс-служба Министерства финансов РК
Тел. 75-03-75, 75-03-42