Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков Департамента казначейства по Павлодарской области

№

п/п

Должность, подверженная коррупционному риску

Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски

Коррупционные риски

1.

Руководитель Баянаульского районного управления казначейства

Пункт 3.3.9. Должностной инструкции руководителя Баянаульского районного управления казначейства:

Руководитель обязан решать вопросы подбора, приема, увольнения, командирования, оказания материальной помощи, поощрения, подготовки (переподготовки), повышения квалификации, выплаты надбавок и премирования работников Управления.

Возможность оказания предпочтения определенным участникам конкурсов, предпочтение продвижению по службе и увольнению работников, по применению дисциплинарных мер и мер поощрения к работникам организации.

Пункт 3.10. Руководитель обязан сохранять в тайне получаемые при исполнении служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать от них предоставления такой информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Возможность разглашения сведений иным лицам, возможность требования такой информации от работников.

Пункт 3.11. Руководитель обязан обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать вверенную государственную собственность только  в служебных целях.

Возможность использования государственной собственности в личных целях.

2.

Заместитель руководителя Баянаульского районного управления казначейства

Пункт 3.22. Должностной инструкции заместителя руководителя:  обеспечить контроль своевременной обработки финансовых документов государственных учреждений, осуществленных посредством ИС «Казначейство-клиент»

Сокрытие коррупционных фактов,  ненадлежащее исполнение должностных обязанностей

3.

Главный специалист Баянаульского районного управления казначейства (1 ед.)

Пункт 3.1.  Должностной инструкции главного специалиста: Осуществлять загрузку в ИИСК, проверку, контроль соответствующих реквизитов:

- сводных планов поступлений и финансирования по платежам, сводного плана финансирования по обязательствам, планов финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ, индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений,  исполнение планов финансирования  местных бюджетов и  справок на внесение изменений к ним.

- планов поступлений и расходов денег от  реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг) и  справок на внесение изменений в планы;

- соблюдения периодичности их предоставления.

- равенство сумм.

Пункт 3.15. Оформленные не в соответствии с установленными правилами финансовые документы возвращать без исполнения (отклонять) государственным учреждениям с  указанием причины возврата (отклонения).

Пункт 3.21. Осуществлять регистрацию в ИИСК гражданско-правовых сделок, государственных учреждений в форме договоров (дополнительных соглашений). Программный контроль заявок на регистрацию гражданско-правовых сделок и проверка договоров, на соответствие требованиям нормативно правовым актам;

Риски, связанные с превышением должностных полномочий: искусственное затягивание исполнения финансовых документов, дополнительно истребование не предусмотренных документов;

неправомерный отказ от исполнения поступивших документов; прием и исполнение финансовых документов, оформленных не надлежащим образом или с нарушением норм бюджетного законодательства; возникновение дискредитирующих факторов в процессе исполнения должностных инструкций; возможность сокрытия или фальсификации информации при подготовке информации, влияющей на принятие организационно- распорядительных решений руководством

4.

Главный специалист Баянаульского районного управления казначейства ( 3 ед.)

Пункт 3.1. Должностной инструкции главного специалиста: Прием документов и проверка полноты заполнения и наличие подтверждающего (прикрепленного)  документа. Осуществление контроля реквизитов счета к оплате/платежных поручений  по РБ, МБ, КСН и счетам  ГУ;

Пункт 3.5. Проверка файлов формата МТ по спискам получателей денег в программах банков второго уровня и проверка SWIFT- файлов по программе ГК «Правительство для граждан»;

Пункт 3.12. Осуществление возврата не исполненных счетов к оплате/платежных поручений поступивших по ИС КК со ссылкой на соответствующее законодательство;