Меню
Страницы
Контакты
Документы
Об управлении
Деятельность
Пресс-центр
Онлайн-приемная
gov@nitec.kz

Для субъектов финансового мониторинга

Для субъектов финансового мониторинга

ВЕСЬМА ВАЖНО!

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает, что в соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон о ПОД/ФТ), к субъектам финансового мониторинга (далее - СФМ) относятся:

  1. юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (в случаях определенных Законом О ПОД/ФТ);

  2. бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета;

  3. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

  4. индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

  5. индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Вышеуказанные СФМ (за исключением бухгалтерских организации и бухгалтеров), обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган посредством Портала Е-license, в категории «Финансы».

Так же для СФМ имеются требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, для ознакомления с информацией субъектам финансового мониторинга необходимо пройти регистрацию в «кабинете СФМ» руководство использования кабинетом.

Ответственность за неисполнение требований Закона О ПОД/ФТ предусмотрены статьями 463 и 214 КоАП РК.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-97-52.

Дата публикации
08 декабря 2021
Направления деятельности
Популярные новости
Социальные медиа
Меню подвал
Законодательство
Открытое Правительство
Структура Правительства РК
Сайт Парламента РК
Сайт Премьер-Министра РК
Сайт Первого Президента РК – Елбасы
Сайт Президента РК
Послания Президента РК
Государственные символы РК
Цели устойчивого развития