Выявление «лжеэкспортеров» в Павлодарской области

Департаментом государственных доходов по Павлодарской области по фактам незаконной выписки электронных счет-фактур крестьянскими хозяйствами в 2022 году были направлены 45 исков по признанию сделок фиктивными на сумму 44,5 млрд. тенге.

Департаментом государственных доходов по Павлодарской области проводится работа по выявлению «лжеэкспортеров», занимающихся перевозкой пшеницы с Российской Федерации.

В ходе проведенной работы по фактам незаконной выписки электронных счет-фактур крестьянскими хозяйствами в 2022 году были направлены 45 исков по признано сделок фиктивными на сумму 44,5 млрд. тенге. Все направленные иски судом удовлетворены. Материалы по фиктивным выпискам счет-фактур направлены в Департамент экономических расследований по Павлодарской области (ДЭР), по которым возбуждены 8 уголовных дел. В результате вынесены обвинительные приговоры, все фигуранты осуждены.

Вместе с тем, организовано оперативное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы России. Так, в 2022 году направлено более 50 запросов по 193 импортерам, пресечен въезд с территории России около 40 автотранспортных средств, перевозивших свыше 800 тонн пшеницы с общим объемом на сумму более 6 080,0 тыс. рублей.

При этом, для пресечения минимизации фактов занижения стоимости импортированного зерна (пшеница импортировалась по 3-4 тыс. рублей за 1 тонну) и фактических объемов импорта проведена разъяснительная работа со всеми крупными импортерами пшеницы касательно отражения в товаросопроводительных документах фактических объёмов импорта и рыночной стоимости импортируемой пшеницы.

В результате проведеной работы стоимость ввозимой пшеницы была увеличена почти в 2 раза: с 4 000 до 8 000 рублей за 1 тонну, также увеличен заявляемый тоннаж пшеницы, перевозимой на 1 АТС с 18 до 25 тонн, и увеличено поступление НДС на импорт пшеницы с 300 млн. тенге (4 квартал 2021 года) до 739 млн. тенге (4 квартал 2022 года).