Нарушение валютного контроля: ДГД по Павлодарской области выявил факт нерепатриации более 16 млн. долларов

Сотрудники управления тарифного регулирования ДГД по Павлодарской области выявили крупное нарушение, связанное с неисполнением обязательств по репатриации денежных средств в рамках внешнеэкономического контракта.

Казахстанская компания заключила контракт с поставщиком из Китайской Народной Республики. В рамках договора в адрес нерезидента было переведено 16 337 281 доллар США (в эквиваленте – 7 681 299 403 тенге). Однако товар в Республику Казахстан так и не поступил, а валютные средства не были возвращены в установленные законом сроки.

Проверка показала, что финансовые операции проводились бухгалтером организации без надлежащего контроля со стороны руководства.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, ответственность за соблюдение валютных норм возлагается напрямую на юридическое лицо – независимо от того, кто именно из работников совершал операции.

По результатам рассмотрения материалов дела компания привлечена к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа превысила 1,5 млрд. тенге, что стало одним из крупнейших взысканий за нарушение валютного законодательства в Павлодарской области.

Управление тарифного регулирования ДГД по Павлодарской области напоминает участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) о необходимости надлежащего контроля за исполнением внешнеторговых контрактов. Бизнесу важно обеспечивать своевременное поступление товаров либо возврат денежных средств по неисполненным обязательствам. Несоблюдение требований законодательства влечет за собой административную ответственность и финансовые потери.

 

Управление разъяснительной работы и Контакт-центр

ДГД по Павлодарской области