1 сәуірден бастап банктер қазақстандықтардың мобильді аударымдары туралы мәліметтерді салық органдарына беруді бастайды.

Бұл шара қаржылық операциялардың ашықтығын арттыруға және тіркелмеген кәсіпкерлік қызметті анықтауға бағытталған.

 Қандай аударымдар бақылауға алынады?
Салық органдары барлық аударымдарды емес, тек төмендегі үш шарт бір мезгілде орындалған жағдайда назар аударады:

 аударымдар 100 және одан да көп әртүрлі тұлғалардан түссе;
 операциялар қатарынан 3 ай бойы жүргізілсе;
 жалпы сома 1 020 000 теңгеден асса.

 Тек осы талаптардың барлығы орындалған жағдайда ғана тексеру жүргізіледі.

 Маңызды ақпарат
 Бұл шоттарды автоматты түрде бұғаттау деген сөз емес.

Рәсім келесідей жүргізіледі:

Алдымен камералдық бақылау (қашықтан тексеру) жүргізіледі;
Салық төлеушіге ресми хабарлама жіберіледі;
Сізге 30 жұмыс күні ішінде:
түсініктеме беру;
қаражаттың қайдан түскенін растау;
қажет болған жағдайда бұзушылықтарды жою мүмкіндігі беріледі.

 Егер аударымдар жеке сипатта болса
Егер ақша:

туыстардан көмек ретінде;
емделуге қаражат жинау;
қарызды қайтару;
сыйлық немесе басқа да жеке мақсатта түскен болса,

 оны түсініктемелермен немесе құжаттармен растауға болады, және мұндай аударымдар салық салуға жатпайды.

 Тексерудің негізгі мақсаты
Бұл шараның басты мақсаты — жасырын (тіркелмеген) кәсіпкерлік қызметті анықтау.

 Мысалы:

тауарларды тұрақты түрде сату;
қызмет көрсетіп, бірақ ЖК (ИП) тіркемей жұмыс істеу;
жүйелі түрде табыс алып, салық төлемеу.

 Азаматтар нені білуі тиіс?
 Жеке тұлғалар арасындағы мобильді аударымдар (жеке мақсатта) заңды және салық салынбайды;
 Бақылау барлық азаматтарға емес, жасырын бизнес жүргізетіндерге бағытталған;
 Егер сіз кәсіпкерлікпен айналыспасаңыз, алаңдауға негіз жоқ.

 Қорытынды
Мобильді аударымдарды тексеру — бұл заңсыз кәсіпкерлікті көлеңкеден шығару құралы, ал қарапайым азаматтардың барлық операцияларын толық бақылау емес.