Список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности

Список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности

В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелицензированных инвестиционных посредников. 

Агентством составлен список субъектов, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды и лиц, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории Республики Казахстан финансовых услуг самостоятельно и (или) с привлечением посредников, без наличия соответствующей лицензии или разрешения, и на которых поступали жалобы граждан в Агентство.

Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования, соответственно права клиентов по оказываемым им финансовых услугам, законодательно не защищены. В этой связи, совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке Агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан.

Агентство выявляет участников с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке посредством:

  • мониторинга информационного пространства в интернете;
  • мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
  • обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
  • в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Для более эффективной осведомленности, Агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

По каждой компании с признаками незаконной деятельности указаны наименование, адрес сайта. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.

 

Со списком организаций, имеющих признаки незаконной деятельности можно ознакомиться здесь.

Пресс-служба +7 (727) 237 1089, press@finreg.kz

 

По вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг обращайтесь в call-центр по номеру: +7 (727) 237 1000

График работы с пн. до пт., с 9.00 до 17.00 часов