Общественный фонд «Институт Национальных и Международных Инициатив Развития» (ОФ «ИНМИР») провел региональный семинар «Разъяснение применения рекомендации 8 ФАТФ в отношении НКО» в г. Алматы
20 ноября 2023 года Общественный фонд «Институт Национальных и Международных Инициатив Развития» (ОФ «ИНМИР») в рамках Государственного социального заказа Министерства культуры и информации Республики Казахстан провел региональный семинар «Разъяснение применения рекомендации 8 ФАТФ в отношении НКО» в г. Алматы для руководителей и представителей НКО и государственных органов, чья деятельность связана со взаимодействием и развитием гражданского общества.
Региональный семинар собрал более 60-ти участников из г. Алматы, г. Шымкент, областей Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской.
Семинар «Разъяснение применения рекомендации 8 ФАТФ в отношении НКО» в Алматы стал завершающим в серии аналогичных обучающих мероприятий. Благодаря межрегиональному подходу, в 3-х городах прошли обучение НКО и местные исполнительные органы из всех регионов Казахстана.
В рамках семинара в Алматы с участниками встретились не только эксперты-тренеры, но и представители заинтересованных государственных органов, в том числе Барикенов Есен Сайлаубекович, заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга в сфере финансирования терроризма, наркобизнеса и распространения оружия массового уничтожения АФМ РК, который отметил, что в сентябре 2022 года Казахстан успешно прошел взаимную оценку Евразийской группы по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма. Эксперты хорошо оценили эффективность антиотмывочной системы Казахстана. Рекомендация 8 ФАТФ "Некоммерческие организации" получила оценку "Значительное соответствие". Однако, несмотря на положительные аспекты, имеется ряд вопросов, требующих повышенного внимания и усиления работы: 1) информирование НКО об имеющихся рисках их вовлечения в финансирование терроризма и иную противоправную деятельность; 2) на примере международной практики, НКО должны соответствовать ценностям открытости подотчетности обществу и осуществлять деятельность согласно уставных целей.
В рамках своей сессии, тренер Айгуль Каптаева ознакомила участников с историей создания и миссией ФАТФ. Затем тренер рассказала о специальной рекомендации 8 ФАТФ, которая направлена на защиту НКО от использования в целях финансирования терроризма, а также об опыте ее реализации в Казахстане. Участники узнали о том, что ФАТФ недавно пересмотрел и внес изменения в текст Рекомендации 8 с целью обеспечения ее эффективного применения и снижения негативного эффекта на деятельность НКО. Кроме того, тренер заострила внимание участников на важности сотрудничества НКО с Правительством для совместной оценки рисков вовлечения НКО в финансирование терроризма на основе риск-ориентированного подхода.
Данный семинар является особенно актуальным ввиду того, что в этом году ФАТФ провел большую работу по пересмотру Рекомендации 8 с целью предотвращения ее неправильного применения приводящего к перерегулированию некоммерческого сектора. В связи с этим Казахстану предстоит пересмотреть свой подход к оценке рисков в некоммерческом секторе с целью соответствия обновленным стандартам ФАТФ.