В Алматы ликвидированы 3 финансовые пирамиды: наложен арест на 3,8 млн USDT

Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX».

Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

К примеру, по проекту «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». 

Анонимность гарантируется.

 

Пресс-служба АФМ РК