АФМ завершил расследование 57 уголовных дел по финпирамидам с ущербом почти 20 млрд тенге

С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, куда были вовлечены почти 21,5 тыс.вкладчиков.

На сегодяншний день возмещено более 12 млрд тенге.   

В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков.

Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «HitBeatMusic» окончено в Алматы.

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.

Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.

Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.

Приговором суда организаторы признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

Отметим, что Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.

В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид. 

Закрыты 292 чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram».

Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан – потенциальных вкладчиков. 

С начала реализации спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как «Qnet», «World Business Consulting», «Finiko», «Antares»/«Antares Trade», «Sincere Systems Group»/«S-Group»,      «Hermes LTD», «Life is good», «Chia Tai Tianding»/«Chia Tai Pharmaceutical», «Energy Eolus Oazqstan»/«Eolus»

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

АФМ запущен телеграм бот, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. 

 Кроме того, список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте Агентства.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Пресс-служба АФМ РК

№	Наименование	Телефоны дежурной части
1	г. Астана	87172 (70-84-79), 21384
2	г. Алматы	87272 (79-29-56)
3	Акмолинская область	87162 (25-62-84)
4	Актюбинская область	87132 (46-83-81)
5	Алматинская область	87272 (79-20-86)
6	Атырауская область	87122 (35-42-10)
7	ЗКО	87112 (53-84-23, 53-84-23)
8	Жамбылская область	87262 (34-76-26)
9	Карагандинская область	87212 (56-70-00)
10	Костанайская область	87142 (27-34-12, 53-60-26)
11	Кызылординская область	87242 (70-87-42)
12	Мангистауская область	87292 (40-36-59)
13	г. Шымкент	87252 (77-14-48)
14	Павлодарская область	87182 (61-33-05)
15	СКО	87152 (46-98-18)
16	ВКО	87232 (24-06-05, 29-56-51)
17	Туркестанская область	872533 (5-77-65)
18	Область Абай	87222(33-20-74)
19	Область Жетысу	8 7282 (24-11-25)
20	Область Улытау	87102(77-30-62)