Ущерб на сумму более 1 млрд тенге нанес организатор финпирамиды «Капитал мечты»

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено  Департаментом АФМ по Мангистауской области.

В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге.

Уголовное дело направлено в суд. 

   Пресс-служба АФМ РК