Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области

Организатор филиала финансовой пирамиды «Qnet» осуждена в Актюбинской области.

Напомним, дело по факту организации финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере и легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем, было расследовано Департаментом АФМ по Актюбинской области.

Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.

В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая.   

Жумагазина Г. приговорена к 5 годам лишения свободы.

С учётом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на 5 лет.

Имущество, добытое преступным путем от вкладов всех привлеченных ею граждан на сумму 286 млн тенге, конфисковано в доход государства.

Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

О фактах экономических правонарушений вы можете сообщить в телеграм бот "АФМ Insider" https://t.me/afm_insider_bot 

Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм бота  "Baiqa, piramida!" https://t.me/BAIQApiramidaBOT

Ссылка на видеоматериал: https://youtu.be/m9CIFXRcgsc

Пресс-служба АФМ РК