Делегация Казахстана приняла участие на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем на полях 39-й Пленарной недели ЕАГ в Китае (г.Санья)
Страны-участницы поделились опытом использования высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта, для адекватного реагирования на новые угрозы в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма.
Появление значительного числа виртуальных активов, их децентрализация и анонимность владельцев, способствует активному использованию криптовалют преступниками для совершения преступлений и легализации незаконных доходов. Это порождает новые вызовы для национальных финансовых и правоохранительных систем. На семинаре презентованы практики мониторинга криптовалют и противодействия их использованию в преступных целях.
Казахстанский опыт представил руководитель Департамента АФМ Руслан Остроумов. Он рассказал о законодательном регулировании обращения цифровых активов и принимаемых мерах в борьбе с их незаконным оборотом. Так, в текущем году на территории страны заблокировано 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Начато 9 расследований по фактам незаконных обменных операций на $36,7 млн и отмывания преступных доходов. Принимаются превентивные меры.
В целом, организаторы и участники семинара положительно оценили меры, принимаемые Казахстаном в данном направлении.
Пресс-служба АФМ РК