АФМ продолжается расследование по делу АО «Delta Bank»

Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу.

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н.Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н.Тлеубаеву и его родственникам. 

В том числе элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г.Прага, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. 

Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии (стоимость 27 млрд. тг.) путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. 

Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества (13 земельных участков, 40 автотранспортных средств, 1 квартира, 4 строения), принадлежащих Н.Тлеубаеву.

Приговором суда Н.Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.

В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк» (ущерб 131 млрд тенге), АО «Банк Развития Казахстана» (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО «ЕНПФ» (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге).

Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.

Пресс-служба АФМ РК