В Алматы 5 июня началась 38-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В Алматы с 5 по 9 июня проходит 38-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
На полях Пленарной недели состоялась встреча Председателя АФМ Жаната Элиманова с Генеральным Директором Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамид Аль Зааби.
Во встрече также приняли участие Глава Подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Файсал Ба’Алави, Главный операционный Директор Уалид Аль Ауадхи, Директор по коммуникациям и стратегическому партнерству Мохамед Шало.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, касающийся деятельности подразделений двух государств в борьбе с нелегальными финансовыми операциями.
Особое внимание уделено антиотмывочной системе ОАЭ, которая занимает ведущее место по внедрению IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте.
Казахстан намерен перенять такой опыт и для себя в целях более эффективного обнаружения и идентификации финансовых преступлений как на внутреннем, так и на международном уровне.
Также во исполнение поручения Главы государства по поиску незаконно выведенных активов из страны и их возврату, сторонами достигнута договоренность об оказании содействия со стороны ОАЭ и активизации работы в данном направлении.
Агентством по финансовому мониторингу инициирован вопрос об обмене опытом по повышению квалификации аналитических подразделений на базе Академии Дубайского международного финансового центра.
Пользуясь случаем, Председатель АФМ РК Ж.Элиманов пожелал гостям успешно провести предстоящее Пленарное заседание Группы «Эгмонт» в Абу-Даби, которое запланировано в июле текущего года.
Стороны выразили надежду, что данная встреча придаст новый импульс для развития и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с легализацией преступных доходов
Пресс-служба АФМ РК